Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 26, 2013

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2013-070

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知于 2013 年 9 月 13 日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和 高级管理人员。会议于 2013 年 9 月 25 日上午 9：00 在公司中央会议 室召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议由董事长冼燃先生主持，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会 提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意选举谢飞鹏先生、丁金铎先 生、徐建新先生、徐建兵先生、谢金成先生、张洋先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

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事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本项议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会采取累积投 票制进行审议。

独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见，全文详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会 提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意选举朱桂龙先生、阮锋先生、 崔毅女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议后提交公司 2013 年第二次临时股东大会采取 累积投票制进行审议。

独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见，全文详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于处置募集资金购置固定资产设备的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证募投项目的顺利实施，根据安徽毅昌科技有限公司募投项 目《年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目》的可行性研究报 告，公司前期以自筹资金于 2008 年 12 月购入 12 台杨力钣金冲压设 备，设备含税原值 2049400 元。2010 年公司成功上市获得募集资金 后，根据相关规定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金，上述 12 台设备在置换之列。

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此 12 台设备经过 4 年多的满负荷生产，经过评估，设备性能不 稳定，内部很多硬件老化，存在一定生产安全隐患，且 2013 年市场 产品结构发生变化，与此 12 台钣金冲压设备匹配的市场订单少，造 成设备稼动率严重不足；鉴于此，为盘活公司资产，同意对此 12 台 设备进行变卖。经过市场询价，12 台设备处置价值在 89 万元左右， 截至 2013 年 8 月底设备净值约 106 万，预计损失 17 万。该 12 台设 备处置收入将转入安徽毅昌科技有限公司的募集资金专户。

四、审议通过《关于公司向广州农村商业银行申请综合授信的议 案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了满足公司经营对资金的需求，同意向广州农村商业银行股份 有限公司西城支行申请办理银行综合授信业务，额度为人民币壹亿伍 仟万元整。品种包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、 票据置换、保函等业务，采用信用担保方式，期限壹年。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效期内代表本公司签署 上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所 盖法定代表人私章与冼燃先生本人亲笔签名具有同等法律效力。

五、审议通过《关于修订 < 广州毅昌科技股份有限公司董事会决 策权限 > 的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步提高公司的运行效率,保证公司、股东权益,使公司经 营管理更加规范化、科学化、程序化,董事会同意修订《广州毅昌科 技股份有限公司董事会决策权限》。详情请见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权 限》。

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本议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议批准。

六、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

本议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于重新制定 < 关联交易管理办法 > 的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理结构，公司对《关联交易管理办法》重新进行制 定。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联 交易管理办法》。

本议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《广州毅昌科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2013 年 9 月 25 日

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附件：

谢飞鹏 ，男，中国国籍，1978 年 10 月出生，中共党员，华南理工大学机 械工程硕士。2001 年毕业后加入广州毅昌科技股份有限公司至今，先后担任技 术中心工程师、技术主管、项目部部长、结构设计部部长、总经理助理。先后 参与组建公司省级企业技术中心、公司省级工程中心，并担任工程中心主任， 主持完成公司 7 个家电项目和 8 个汽车项目的研发；同时主持了国家重点新产 品计划 “汽车高档保险杠设计与制造”，广东省“十一五”技改重点工程项目 “汽车高端注塑件生产技术改造”等科研项目，取得了良好的科研成果与经济 社会效益。现任公司副董事长。

截止 2013 年 9 月 25 日，谢飞鹏先生未持有公司股票；谢飞鹏先生与公司 的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；谢飞鹏先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁金铎 ，男，中国国籍，1971 年 1 月出生，本科，清华大学汽车营销 EMBA。 1994 年 8 月至 1998 年 12 月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、 副总经理。1999 年 1 月至 2000 年 4 月在公司从事销售工作，2000 年 5 月至 2007 年 5 月任广州金悦副总经理，2007 年 6 月至 2010 年 6 月任公司副总经理。现 任本公司董事、总经理。

截止 2013 年 9 月 25 日，丁金铎先生间接持有本公司股票 5,475,600 股；丁 金铎先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；丁金铎先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐建新 ，男，中国国籍，1966 年出生，本科。1989 年7 月毕业于甘肃工业 大学（兰州理工大学）工业管理工程专业。1989 年至2002 年，历任青岛海信 股份有限公司总经理秘书、音像部部长，参与组建辽宁海信，任采购处处长兼 物资处处长，海信股份公司采购处处长、国际业务部部长；2002 年至2004 年 任南通如皋大昌电子有限公司总经理；2004年进入广州毅昌科技股份有限公司， 先后担任无锡金悦、合肥海毅副总经理。现任公司副总经理。

截止 2013 年 9 月 25 日，徐建新先生间接持有本公司股票 946, 400 股；徐 建新先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；徐建新先生未

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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐建兵 ，男，中国国籍，1976 年出生，本科。1998 年毕业于天津科技大学 （前身天津轻工业学院）化学工程系高分子材料与工程专业，助理工程师。1998 年进入青岛海尔集团公司技术装备本部从事产品研发工作。2003 年6 月份进入 公司，先后任北方区业务经理，华南区业务经理，华南区总经理。现任公司副 总经理。

截止2013 年9 月25 日，徐建兵先生间接持有本公司股票608,400 股；徐 建兵先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；徐建兵先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢金成 ，男，中国国籍，37 岁，本科，1995 年毕业于深圳大学工业设计专 业，高级工业设计师、广东省十大杰出青年设计师、优秀专利工作者。1995 年 7 月至2001 年1 月，担任深圳康佳集团股份有限公司开发中心工业设计师。2001 年2 月进入公司至今，先后担任工业设计师、技术中心副总工程师、规划设计 部部长、设计总监。所设计作品曾获得深圳市最佳工业设计奖、广东省优良工 业设计奖、中国专利十五周年最佳项目奖等多项荣誉，现任本公司设计总监。

截止2013 年9 月25 日，谢金成先生直接和间接持有本公司股票24,782,000 股；谢金成先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；谢金成 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张洋 ，男，中国国籍，1977 年出生，本科。1998 年毕业于国防科学技术大 学机电工程专业，1998 年至 2002 年于中国空气动力研究与发展中心从事传感 器开发与应用工作；2002 年进入广州毅昌科技股份有限公司，先后担任技术工 程师、研发工程师、青岛恒佳技术总监、江苏毅昌技术总监、制造总监。现任 江苏毅昌副总经理。

截止 2013 年 9 月 25 日，张洋先生间接持有本公司股票 540,800 股；张洋 先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；张洋先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱桂龙 ，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，管理学博士。主要研究领域 为技术创新与管理集成、管理系统工程、企业的国际化经营与市场分析。现任 华南理工大学工商管理学院院长、教授、博士生导师；华南理工大学技术创新

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评估研究中心主任。同时兼任中国系统工程学会副理事长、广东省人民政府发 展研究中心特约研究员，广东省技术经济和管理现代化研究会副会长，广东省 系统工程学会副理事长、《预测》杂志编委等。现为广州东凌粮油股份有限公司 独立董事、广东银禧科技股份有限公司独立董事、广东美的集团股份有限公司 独立董事。

朱桂龙先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有 公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候 选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

阮锋 ，男， 1946 年生，中国国籍，教授，博士研究生导师。对金属成形 模具、塑料及橡胶成型模具、模具 CAD/CAM/CAE 技术、制造业信息化、数控加 工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行过较深入的研 究。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省机械工程学会锻 压分会理事长，中国机械工程学会塑性加工分会常务理事；广东省模具工业协 会会长，广州市模具协会理事、专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广 东省机械工程学会理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技 术》、《机电工程技术》杂志编委，日本塑性加工学会会员。现为广东巨轮模具 股份有限公司独立董事、广东伊立浦电器股份有限公司独立董事。

阮锋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公 司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选 人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

崔毅 ，女，1951 年10 月出生，中国国籍，教授、博士生导师，山西大学 计算机科学系毕业，曾在中国人民大学攻读企业管理硕士研究生课程。现任华 南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；华南理工大学风险投资研究中心 主任兼学术委员会副主席；清华大学访问学者。教学科研领域为财务管理，具 体研究方向为财务诊断与优化、动态风险管理、财务决策与项目评估、创业投 资与资本运营等。现为广东鸿图科技股份有限公司独立董事、广东金发科技股 份有限公司独立董事。

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崔毅女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公 司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选 人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

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