Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2012-041

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知 于2012年12月17日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和 高级管理人员。会议于2012年12月20日上午10:00在公司中央会议室 召开，应到董事7名，实到董事7名。全体监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议由董事长冼燃先生主持，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于转让控股子公司上海印姿美装饰材料有限公 司股权暨关联交易的议案》。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，回避表决 3 票（其中冼燃、丁 金铎、王雅涛为关联董事，回避表决）

《广州毅昌科技股份有限公司关于转让控股子公司上海印姿美 装饰材料有限公司股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见、国金证 券股份有限公司关于本次关联交易的专项核查意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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二、审议通过《关于注销全资子公司厦门一创科技有限公司的议

案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于注销全资子 公司厦门一创科技有限公司的公告》。

三、审议通过《关于处置募集资金购置固定资产设备的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证募投项目的顺利实施，根据安徽毅昌科技有限公司募投项 目《年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目》的可行性研究报 告，2009 年 6 月公司以自筹资金购入 4 台杨力 JH-200B 钣金冲压设 备，设备不含税原值 786,324.79 元。2010 年公司成功上市获得募集 资金后，根据相关规定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金，上述 4 台设备在置换之列。此 4 台设备经过近 3 年的满 负荷生产后，经评估，设备性能不稳定，内部硬件老化，存在一定的 生产安全隐患，为盘活公司资产，公司同意对此 4 台设备进行变卖， 经过市场询价，4 台设备处置价值在 42 万元左右，截止 2012 年 11 月底设备净值约 53 万元，预计损失 11 万元。该 4 台设备处置收入将 转入安徽毅昌科技有限公司的募集资金专户。

四、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的 议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为子公司江 苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

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五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向交通银行股份有限公司广州五羊支行申请办理银行授信 业务，额度为人民币壹亿伍仟万元整。品种包括：短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际/国内贸易融资、国内信用 证、资金业务等业务品种，采用信用方式，期限壹年。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效期内代表本公司签署 上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所 盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2012 年 12 月 20 日

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