Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 20, 2012

广州毅昌科技股份有限公司

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，经过审慎、认真的研究，现对 公司第二届董事会第十九次会议聘任的公司董事会秘书的任职资格 及程序等有关问题，发表独立意见如下：

1、经查阅叶昌焱先生的个人履历、教育背景、工作经历等材料， 认为其具备相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》第 147 条 规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限 未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。经核查， 叶昌焱先生与本公司持股 5%以上股东及控股股东、实际控制人不存 在关联关系。

• 2、叶昌焱先生的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公

• 司章程》等有关规定，提名方式、程序合法。

• 3、我们同意公司董事会聘任公司副总经理叶昌焱先生兼任董事

• 会秘书，任期至本届董事会届满。

（下无正文）

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• [签字页，用于广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于聘任公司董

事会秘书的独立意见]

独立董事：

李 非 梁彤缨 童慧明

2012 年 8 月 17 日

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