Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 20, 2012

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2012-026

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于 2012年8月7日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级 管理人员。会议于2012年8月17日上午10：30在公司视频会议室召开， 应到董事7名，实到董事7名。全体监事及高级管理人员以现场或视频 方式列席了会议。本次会议由冼燃董事长主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于 2012 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限 公司 2012 年半年度报告全文》和证券时报、中国证券报的《广州毅 昌科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》。

董事会认为，公司编制的 2012 年半年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

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者重大遗漏。

二、审议通过《关于制定 < 董事会秘书履职报告制度 > 的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技 股份有限公司董事会秘书履职报告制度》。

三、审议通过《关于对子公司沈阳毅昌科技有限公司增资的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于对子公司沈阳毅昌科技有限公司增资的 公告》。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，公 司同意聘任公司副总经理兼财务负责人叶昌焱先生担任公司董事会 秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。（叶昌焱 先生的简历和联系方式见附件）。独立董事对此发表了独立意见，详 细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任公司 董事会秘书的独立意见》。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向渤海银行股份有限公司广州分行申请不超过贰亿伍仟万

元整（敞口额度不超过贰亿元整）的综合授信额度，业务品种包括但

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不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证等，授信条件为由广东毅昌 投资有限公司提供连带责任担保，期限为壹年。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效期内代表本公司签署 上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所 盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2012 年 8 月 17 日

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附：叶昌焱先生的简历和通讯方式

叶昌焱先生，中国国籍，1978年出生，本科。2001年7月毕业于 上海同济大学会计系。2001年7月至2004年6月担任广州毅昌制模有限 公司会计主办，2004年7月至2007年6月担任广州高金技术产业集团有 限公司财务经理。2007年7月进入公司，现任本公司副总经理兼财务 负责人。

叶昌焱先生已于2012年7月通过深圳证券交易所董事会秘书资格 考试。叶昌焱先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高 级管理人员的情形。

联系地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29 号

电话：020-32200889 传真：020-32200775 邮箱：zhengquan@echom.com

邮编：510663

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