Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 5, 2012

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2012-018

广州毅昌科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知于 2012年5月31日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2012 年6月4日上午11:00在公司VIP会议室召开，会议由监事会主席常永军 先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于公司及各子公司与四川东方绝缘材料股份 有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于日常关联交易的公告》。

二、审议通过《关于修订 < 董事会秘书工作细则 > 的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技 股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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三、审议通过《关于制定 < 董事、监事和高级管理人员内部问责

制度 > 的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技

股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

四、审议通过《关于指定公司副总经理叶昌焱先生代行董事会 秘书职务的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定 < 利润分配管理制度 > 的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技

股份有限公司利润分配管理制度》。

本议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于制定 < 未来三年股东回报规划 > （ 2012-2014

年）的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技

股份有限公司未来三年股东回报规划》（2012-2014 年）。

本议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

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八、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司增资的公告》。

九、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意以自有票据质押的方式向兴业银行股份有限公司广州分行 申请融资业务，金额不超过 18000 万元（含）。（该额度为扣除保证 金、票据质押后的敞口额度），业务品种包括但不限于借款、银行承 兑、贴现等，有效期为壹年。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信人民 币 30000 万元，以信用作为担保方式，期限壹年。

十、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

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