Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2012-007

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 2012 年 3 月 26 日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和 高级管理人员。会议于 2012 年 4 月 6 日上午 10：30 在公司 VIP 会议 室召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议由董事长冼燃先生主持，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于 <2011 年度董事会工作报告 > 的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2011 年度报告》 第九节。

公司独立董事李非、梁彤缨、童慧明向董事会分别提交了《独立 董事 2011 年度述职报告》，并将在 2011 年年度股东大会上述职。《独 立董事 2011 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 <2011 年度总经理工作报告 > 的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 <2011 年度财务决算报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2011 年实现营业收入达 2,169,550,973.99 元，同比增长 16.60％，营业利润 25,234,369.80 元，同比下降 84.11%，净利润 37,158,391.37 元，同比下降 74.72%，其中归属于上市公司股东的净 利润为 35,714,181. 71 元。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 <2011 年度报告 > 及其 < 摘要 > 的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2011 年年度报 告》、《2011 年年度报告摘要》，《2011 年年度报告摘要》还刊登于《中 国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 <2011 年度利润分配预案 > 的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务有限公司审计，本公司（母公司）2011 年全 年实现净利润 11,922,931.75 元，加年初未分配利润 228,302,295.01 元，减去 2011 年提取的法定盈余公积 1,192,293.18 元，扣除本年度 已分配利润 40,100,000.00 元，公司可供股东分配的利润为

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198,932,933.58 元。 公司拟以 2011 年末总股本 40,100 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共分配现金股利 1,203 万元，剩余未分配利润结转以后分配。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 <2011 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制 基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的 独立意见、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2012]第 3-0037 号《内部控制鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出 具的《关于广州毅昌科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价 报告的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于 <2011 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经保荐机构国金证券核查认为：2011 年毅昌股份严格执行募集 资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股 东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2011 年 12 月 31 日， 募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大

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违反相关法律法规的情形。保荐机构对毅昌股份 2011 年度募集资金 存放与使用情况无异议。

公司董事会《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大 信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2012]第 3-0035 号《关于广 州毅昌科技股份有限公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的 鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌 科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意 见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报 酬的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务有限公司友好协商， 拟续聘大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度的审计机构，对公 司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 期一年，并将其为公司（含控股子公司）2011 年度报告审计的报酬 定为 90 万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由公司承担。

独立董事认为：1、公司续聘大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规 范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务有限公司具有证券、 期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计事务有限公司为广州 毅昌科技股份有限公司 2012 年度的审计机构。

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本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知刊登于 2012 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民 币伍仟万元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款 等，期限壹年，由公司股东广东毅昌投资有限公司提供连带责任担保。

2、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民 币肆亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、 国内外信用证、票据置换、贴现业务、进出口押汇、保理业务等，以 信用作为担保方式，期限壹年。

• 3、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合融资授信人民 币壹亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等， 以信用作为担保方式，期限壹年。

• 4、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向深圳发展银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信 人民币叁亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷

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款、国内信用证、票据置换、贴现业务等，以信用作为担保方式，期 限壹年。

5、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意广州农村商业银行股份有限公司西城支行申请综合授信人 民币叁亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、 国内外信用证、票据置换、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、 进口代付、贴现等，以信用作为担保方式，期限壹年。

• 6、表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民 币（币种）贰亿元整，融资品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资 金贷款、国内外信用证、票据置换、保函、进出口押汇、贴现等，以 信用作为担保方式，期限壹年。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效试用期内代表本公司 签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务 时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。 本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于向海尔集团财务有限责任公司申请应收账 款保理额度的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向海尔集团财务有限责任公司申请额度为人民币壹亿伍仟 万元整的应收账款保理，保理额度有效期为壹年，授信条件为应收账 款抵押。并授权法定代表人冼燃先生代表本公司签署上述事项的一切

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有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃 本人亲笔签名具有同等法律效力。

十二、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保 的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担 保的公告》。

十三、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保 的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担 保的公告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

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