Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 22, 2011

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-030

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于 2011年7月14日以邮件形式送达全体董事、监事。会议于2011年7月20 日上午09：30在公司VIP会议室召开，应到董事7名，实到董事6名。 其中，独立董事童慧明以通讯方式参加会议，董事王雅涛因出差委托 董事谢飞鹏代为出席并行使表决权及签署相关文件。全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议由冼燃董事长主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《银行间债券市场非金融企业债券融资工具管理办法》和《银 行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》的有关规定，为满足 公司生产经营的资金需求，改善财务结构，公司拟申请发行规模不超 过人民币 6 亿元的短期融资券。方案如下：

• 1 、向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币 6

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亿元的短期融资券。

• 2 、在注册有效期内根据相关法律法规及中国银行市场交易商协

• 会的相关自律规则在银行间债券市场上分期发行。

  • 3 、公司委托兴业银行股份有限公司作为主承销商。

  • 4 、短期融资券期限：在核定的注册额度有效期内一次或分次发

• 行，单笔短期融资券发行期限不超过 365 天。

  • 5 、发行利率：根据市场原则确定。

• 6 、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的

• 流动资金及偿还银行借款；

7 、授权：

（ 1 ）公司董事会提请股东大会授权董事会根据需要和市场条件 决定发行短期融资券的具体条款以及相关事宜，包括但不限于确定实 际发行金额、利率、期限等，并办理相关手续加以实施。

（ 2 ）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司 发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于 公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销 协议和承诺函等），并办理必要的手续。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于 < 董事会决策权限 > 的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技 股份有限公司董事会决策权限》。

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该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技 股份有限公司重大信息内部报告制度》。

四、审议通过《关于对上海印姿美装饰材料有限公司增资扩股的 议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中 国证券报《广州毅昌科技股份有限公司对上海印姿美装饰材料有限公 司增资扩股的公告》

五、审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2011 年 8 月 6 日上午 10:00 在公司中央会议室召开 2011 年第二次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中 国证券报《广州毅昌科技股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时 股东大会的通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

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