Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

广州毅昌科技股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

本人作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2010 年的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公 司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利 益。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》和 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，现就2010 年度履职情况汇报如下:

一、参加会议情况

公司现有3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数7 名的三分之一，符合 上市公司建立独立董事制度的要求。

2010 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东大会。董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没 有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会会议情况如下:

2010 年度应参加董事会会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 议次数 8 7 1 0 否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时 出席或委托出席了所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表 决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 二、发表独立意见情况

报告期内本人对董事会的议案发表独立意见 6 次。

1、2010 年6 月18 日，就第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表 独立意见:

（1）关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立 意见：我们认为，公司用募集资金10，073.36 万元置换预先已投入募集资金投 资项目的同等金额的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不

影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（2）关于使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见：我们认为，公司使 用部分超募资金偿还银行贷款，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 并履行了规定的程序。使用部分超募资金偿还银行贷款可提高超额募集资金使用 效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

2、2010 年8 月26 日，就第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表 独立意见:

（1）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况 的独立意见：我们进行了认真的了解和查验，并认为：报告期内，公司不存在控 股股东及其关联方占用公司资金的情况。报告期内，公司除为全资子公司合肥海 毅精密塑业有限公司提供担保之外，无对外担保情况，公司的控股子公司也无对 外担保情况。

（2）关于董事会换届选举的独立意见：我们认为，第一届董事会董事在履 职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举， 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要，公司董事会具 有提名公司董事候选人的资格，七名董事候选人具备担任董事或独立董事的资 格，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益， 同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名。

3、2010 年9 月15 日，就第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独 立意见:

（1）关于聘任高级管理人员的独立意见：我们同意聘任丁金铎先生为公司 总经理，聘任徐建新先生、徐建兵先生、叶昌焱先生、戴耀花女士、杨欢先生为 公司副总经理，其中，叶昌焱先生为财务负责人；同意聘任杨欢先生为公司董事 会秘书。

（2）关于调整内部董事、高级管理人员薪酬的独立意见：我们认为，公司 本次内部董事及高级管理人员薪酬调整方案，是结合公司目前资产规模及经营状 况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研并提议的，同意公司内部董事及高级管 理人员薪酬调整方案。

三、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况

（一）作为发展战略委员会委员，本人对公司的重大投资决策进行认真研究， 凭借本人在企业战略管理方面的研究经验，提出专业的可行性建议。

作为提名与薪酬考核委员会主任，本人认真对公司决策和经营管理层高级管 理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的 工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。

作为审计委员会委员，本人对内部审计部门的工作和公司内部控制制度的建 立健全和执行情况进行监督。

（二）在2010 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取了 公司经营层对公司2010 年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务副总 经理对公司2010 年度财务状况和经营成果的汇报。与进行年审的注册会计师就 审计安排与进度等进行了沟通和商定，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计 的独立性。

四、保护投资者权益方面所作的工作

1、公司信息披露情况：公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的 有关规定，2010 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、落实保护投资者合法权益的情况：报告期内，本人作为公司独立董事， 严格按照公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，参加董事 会和各专门委员会的各次会议，认真研读各项议案，对公司对外担保情况、聘任 高级管理人员等事项独立发表意见，并对公司年报的编制工作进行了有效的监 督，维护公司和中小股东的利益。

五、培训和学习

本人作为公司独立董事，平时注重学习、掌握中国证监会、广东证监局及深 圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，积极参加深交所组织的培 训，为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。在日常工作中，注重 于公司法人治理结构的完善，积极维护中小投资者利益。

六、对公司的建议

随着公司的快速扩张，内外部环境对公司治理结构、规范运作、内部控制、

管理水平和人才队伍建设等各方面均提出了更高要求，公司仍需不断完善法人治 理结构和内部控制体系，强化规范运作、提高运营水平，并进一步优化产业结构， 进行产品结构调整，提升市场占有率与盈利能力。

• 七、报告期其他事项

• 1、无提议召开董事会会议的情况。

• 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  • 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

  • 5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2011 年，本人将继续本着诚信与勤勉、为公司及全体股东负责的精神，按 照法律法规、公司章程的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务， 加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发 表独立意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力， 为全体股东创造更好的回报。

广州毅昌科技股份有限公司独立董事：

李 非

2011 年3 月29 日