Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Feb 11, 2011

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-007

广州毅昌科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于 2010年1月31日以邮件形式送达全体监事。会议于2011年2月11日以通 讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议 在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议 表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本 次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于避免与广州高金技术产业集团有限公司控 制的其他企业经营相同业务的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为避免在以后的经营中发生同业竞争的情形，本公司及本公司 控制的企业今后将不会以任何方式经营或从事与高金集团控制的其 他企业相同的构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若有任何商 业机会可从事、参与或入股任何可能会与上述企业生产经营构成竞 争关系的业务，则将商业机会让予上述企业，若公司违反此项决议

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并造成上述企业经济损失的，则同意赔偿相应损失。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中 国证券报《关于关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告》。 特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2011 年 2 月 11 日

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