Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 31, 2011

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-001

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于 2010年1月14日以邮件形式送达全体董事、监事。会议于2011年1月28 日上午10:30以通讯方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决 的董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或 专人送达方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的 议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中 国证券报《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的 公告》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中 国证券报《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。 三、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度 人民币叁亿元，期限壹年，以产权证号为“10 国用（05）第 000002 号”的土地作抵押，并出具承诺函，承诺该土地上已有及今后新建的 上盖物在办妥产权证后须无条件抵押给中国银行股份有限公司广州 白云支行，并购买以中国银行股份有限公司广州白云支行为第一受益 人的保险。

2、表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币贰 亿元（该额度为扣除保证金或存单等质押后的敞口额度，包括但不限 于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、票易票），期限壹 年，以信用作为担保方式。

同意授权法定代表人冼燃先生在上述两项授信有效试用期内代 表本公司签署授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业 务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。 特此公告。

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