Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 27, 2010

广州毅昌科技股份有限公司独立董事

对董事会换届选举发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广州毅昌科技股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司的独立董 事，对公司第一届董事会第十六次会议的《关于董事会换届选举的议 案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独 立判断立场，发表独立意见如下：

一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董 事会自 2007 年至今即将满三年，董事会需进行换届选举。经公司董 事会提名与薪酬考核委员会提名，董事候选人共七人，其中非独立董 事候选人为：冼燃、谢飞鹏、丁金铎、王雅涛。独立董事候选人为： 李非、梁彤缨、童慧明。

我们认为第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规 定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

二、我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司 董事会具有提名公司董事候选人的资格。

三、根据上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个 人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未 发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。 四、上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发

现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司 独立董事的资格。

五、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们 同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意 将该议案提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。其中，上述三 位独立董事的任职资格须通过深圳证券交易所的审核并明确是否符 合法律规定后，方可提交股东大会审议。

（下无正文）

[签字页，用于广州毅昌科技股份有限公司独立董事对董事会换届选 举发表的独立意见]

独立董事：李非、梁彤缨、童慧明

2010 年 8 月 26 日