Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — AGM Information 2020

May 10, 2020

证券代码：002420 证券简称：*ST 毅昌 公告编号：2020-022

广州毅昌科技股份有限公司

关于变更2019年度股东大会临时提案

暨召开2019年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年度股东大 会的通知》（公告编号：2020-016），公司定于 2020 年 5 月 21 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会。具体有关 情况如下：

• 1、股东大会届次：2019年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2020年4月23日召开了第五届董事会第七次会议，会议决 定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会。本次股东大会的召 集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的有关规定。

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4、会议召开的日期、时间：

• （一） 现场会议召开时间：2020年5月21日下午2:30 （二）网络投票时间为：2020年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020年5月21日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至 2020 年5月21日下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2020年5月14日

• 7、出席对象：

（一）、截止2020年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的 股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的 股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席 会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

（三）、本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路 29号毅昌创意产业园中央会议室 二、变更提案情况

2020 年 5 月 8 日，公司董事会收到公司控股股东高金技术产业 集团有限公司（以下简称“高金技术”）提交的《关于提请变更广州毅 昌科技股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，提议本次股

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东大会变更《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

变更后议案主要内容如下：

1、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 拟与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）发生日常关联 交易，预计从本议案通过之日起至 2020 年 12 月 31 日，交易总额不 超过人民币 20,000 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2020年度预计金 额	上年实际发生	上年实际发生
			金额	占同类业务 比例
销售及购买产品、商品	金发科技	不超过20,000万	4706.62万	1.74%

• 2、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：金发科技股份有限公司

注册资本：25.74 亿元

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 法定代表人：袁志敏

公司经营范围：塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造（监 控化学品、危险化学品除外）;降解塑料制品制造;新材料技术咨询、 交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发; 电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发（危险化学

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品除外）;办公用机械制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进 出口;场地租赁（不含仓储）;房地产开发经营;其他仓储业（不含原油、 成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;物业管理;生物分解塑料制品 制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类 商品除外）;新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用 设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。

截至 2019 年 9 月 30 日，金发科技总资产为 28,447,063,182.82 元， 总负债为 18,071,152,363.04 元，归属于上市公司股东的净资产为 10,230,855,990.37 元，2019 年前三季度营业收入 20,376,130,654.30 元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 777,006,745.84 元。 （二）关联关系

熊海涛女士任公司的董事长，李南京先生任公司的董事，两人均 为公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，李南京先生 任金发科技总经理及董事，故金发科技为公司关联法人，公司与金发 科技构成关联关系。

（三）关联交易主要内容

本次公司与金发科技关联交易标的为塑胶粒子。关联交易的采购 价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，价格与同 类厂家的同类型产品价格相当，并参照市场公允价格执行。预计从本 议案通过之日起至 2020 年 12 月 31 日，关联交易总金额不超过人民 币 20,000 万元。

（四）交易目的和对公司的影响

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公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较 大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的 采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本， 保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营， 确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的 原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有 任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被 控制。

三、董事会关于变更提案的意见

根据公司《股东大会议事规则》有关规定：“单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大 会补充通知，通知临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改 股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”

截至本公告发布日，高金技术持有公司 104,198,900 股，占公司 总股本的 25.98%。高金技术提出的变更 2019 年度股东大会提案的申 请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等 相关规定，公司董事会同意变更此项提案，并提交 2019 年度股东大 会审议。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变。

四、变更提案后 2019 年度股东大会审议事项

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• 1、审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

• 4、审议《关于<2019 年度报告>及其<摘要>的议案》；

• 5、审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；

• 6、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

• 7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

• 8、审议《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》；

• 9、审议《关于会计政策变更的议案》；

• 10、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。 公司独立董事已向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，

• 并将在本次股东大会上作述职报告。

上述1、3、4、5、6、7、8、9项议案已由2020年4月23日召开的 公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案2已由2020年4月23日召 开的公司第五届监事会第四会议审议通过，议案10已由2020年3月23 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《中 国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

特别强调事项：

以上第5、6、7项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中 小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监

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事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

股东。

五、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2019年度报告》及其《摘要》的议案	√
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
8.00	关于为下属子公司融资提供担保的议案	√
9.00	关于会计政策变更的议案	√
10.00	关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案	√

六、会议登记方法

• －

• （一）登记时间：2020年5月19日（上午 9:00 11:30，下午 2:00

－ 5:00）

（二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

• 份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

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代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人

• 有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托 书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文 件资料（信函或传真方式以2020年5月19日17：00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号 邮政编码：510663

联系电话：020-32200889

指定传真：020-32200850

联 系 人：赵璇

七、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

八、其他事项

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

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九、备查文件

《关于提请变更广州毅昌科技股份有限公司2019年度股东大会

临时提案的函》

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅

昌投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年 5 月21 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月21 日上午9：15，结束

时间为2020 年5 月21 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2019 年 度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进 行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该 次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” “ ” “ ” “ ” 号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2019年度报告》及其《摘要》的议案	√
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案	√
8.00	关于为下属子公司融资提供担保的议案	√
9.00	关于会计政策变更的议案	√
10.00	关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的 议案	√

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码：

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委托人股东账号：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码：

受托人（签字）： 委托日期： 年 月 日

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

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