Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — AGM Information 2017

May 10, 2017

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-029

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 21日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2016 年度股东大会的议案》，决定于2017年5月15日召开公司2016年度 股东大会。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公 司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、股东大会届次：2016年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司于2017年4月21日召开了第四届董事会第三次会议，会议 决定于2017年5月15日召开公司2016年度股东大会。本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（一） 现场会议召开时间：2017年5月15日下午2:30

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（二）网络投票时间为：2017年5月14日至2017年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2017年5月15日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月 14日下午3:00 至 2017年5月15日下午3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017年5月10日

• 7、出席对象：

（一）、截止2017年5月10日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席 会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能 出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东 委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。 （二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• （三）、本公司聘请的见证律师。

• 8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰

• 路29号毅昌创意产业园中央会议室

二、股东大会审议事项

• 1、审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事已提交《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上进行述职。

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• 2、审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；

• 4、审议《关于<2016 年度报告>及其<摘要>的议案》；

• 5、审议《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》；

• 6、审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

• 7、审议《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保

的议案》；

• 8、审议《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议

• 案》；

• 9、审议《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的

• 议案》；

• 10、审议《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的

• 议案》；

• 11、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；

• 12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 13、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

• 14、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

上述 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 项议案已 由 2017 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过， 议案 2 已由 2017 年 4 月 21 日召开的公司第四届监事会第三次会议审 议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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特别强调事项：

（一）前述第 5、6、11、14 项属于涉及影响中小投资者利益的 重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公 开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司 的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

（二）前述第 12 项提案须由股东大会以特别决议通过，该议案 由出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交本次股东大会表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	关于《2016年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2016年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2016年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2016年度报告》及其《摘要》的议案	√
5.00	关于《2016年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于2017年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担 保的议案	√
8.00	关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的 议案	√
9.00	关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保 的议案	√
10.00	关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的 议案	√
11.00	关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√

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13.00	关于向银行申请综合授信的议案	√
14.00	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

四、会议登记方法

• －

• （一）登记时间：2017年5月14日（上午 9:00 11:30，下午 2:00

－ 5:00）

（二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

• 身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议

• 的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户 卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委 托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复 印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上 述内容的文件资料（信函或传真方式以2017年5月14日17：00前到 达本公司为准）。

（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

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邮政编码：510663

联系电话：020-32200889

指定传真：020-32200850

联 系 人：郑小芹

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅

昌投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年5 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月14 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月15 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限 公司 2016 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议 审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上 “ ” “ ” “ ” “√”号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他

符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于《2016 年度董事会工作报 告》的议案	√
2.00	关于《2016 年度监事会工作报 告》的议案	√
3.00	关于《2016 年度财务决算报告》 的议案	√
4.00	关于《2016 年度报告》及其《摘 要》的议案	√
5.00	关于《2016 年度利润分配预案》 的议案	√
6.00	关于2017 年度日常关联交易预 计的议案	√
7.00	关于为全资子公司青岛恒佳精 密科技有限公司提供担保的议 案	√
8.00	关于为全资子公司江苏毅昌科 技有限公司提供担保的议案	√
9.00	关于为全资子公司江苏设计谷 科技有限公司提供担保的议案	√
10.00	关于为全资子公司沈阳毅昌科 技有限公司提供担保的议案	√

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11.00	关于选举第四届董事会独立董 事候选人的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于向银行申请综合授信的议 案	√
14.00	关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案	√

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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