Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-031

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十次会议决议，决定于2016年6月17日召开公司2015年度 股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）召开时间：

1、 现场会议召开时间：2016年6月17日下午 2:30

2、 网络投票时间为：2016年6月16日至 2016 年6月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 — — 间为：2016 年6月17日上午 9:30 11:30，下午 1:00 3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年6月 16日 下午3:00 至 2016 年6月17日下午3:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016年6月13日

（三）现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城 科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方

式

（五）会议召集人：公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（六）会议召开方式：

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席 现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方 式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网 络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份 只能选择其中一种方式。

（七）出席对象：

1、截止 2016 年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会 议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出 席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委 托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、股东大会审议事项

1、《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

• 4、《关于<2015 年度报告>及其<摘要>的议案》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 5、《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》

• 6、《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》

• 7、《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》

• 8、《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

• 9、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

上述议案1、3、4、5、6、7、8、9已由2016年4月21日召开的 公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案2已由2016年4月 21日召开的公司第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容 详见《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

• －

• （一）登记时间：2016年6月13日（上午 9:00 11:30，下午 2:00

－ 5:00）

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议 的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

卡；

• 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委

• 托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复 印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上 述内容的文件资料（信函或传真方式以2016年6月16日17：00前到 达本公司为准）。

  • （三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

  • 通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号 邮政编码：510663

  • 联系电话：020-32200889

  • 指定传真：020-32200850

  • 联 系 人：郑小芹

  • 四、参加网络投票的操作程序

  • （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 — —

• 2016年6月17日 9:30 11:30和13:00 15:00；

  • 2、 投票代码：362420 ；投票简称：毅昌投票

  • 3、 在投票当日，“毅昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为

本次股东大会审议的议案总数。

• 4、 股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，

• 以 1.00 元代表议案 1；依此类推。每一议案应以相应的委托价格

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

分别申报。本次临时股东大会共需要表决五项议案，其对应的申

报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	《关于<2015年度财务决算报告>的议案》	3.00
4	《关于<2015年度报告>及其<摘要>的议案》	4.00
5	《关于<2015年度利润分配预案>的议案》	5.00
6	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》	6.00
7	《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》	7.00
8	《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》	8.00
9	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	9.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易 系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6月16日（现 场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016年 6 月 17日（现场股东大会召开结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 ” “ ” 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”； 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位 的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5 分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不 必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http ： //wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

“ ” ①登陆http：//wltp.cninfo.com.cn，在 上市公司股东大会列表 选 择“广州毅昌科技股份有限公司2015年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登 录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投 票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

广州毅昌科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 21 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件 1：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限 公司 2015 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议 审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议 案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2015年度报告>及其<摘要>的议案》
5	《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
6	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
7	《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》
8	《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
9	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）委托人（签字盖章）：委托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数量：股受托人身份证号码：受托人（签字）：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

委托日期： 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==