Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2012-009

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十六次会议决议，决定于2012年5月2日召开公司2011年年 度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事 项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2012年5月2日（周三）下午14:30；

（二）股权登记日：2012年4月25日（周三）；

（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室；

（四）会议召集：公司董事会；

（五）会议召开方式：现场召开；

（六）投票方式：现场投票；

（七）会议出席对象

1、凡2012年4月25日（周三）下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通 知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席 本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东，授权委托书见附件）；

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• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

• 1、《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》；

• 4、《关于<2011 年度报告>及其<摘要>的议案》；

• 5、《关于<2011 年度利润分配预案>的议案》；

• 6、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》；

• 7、《关于向银行申请综合授信的议案》。

• 上述议案 1、3-7 已由 2012 年 4 月 6 日召开的公司第二届董事会

• 第十六次会议审议通过，议案 2 已由 2012 年 4 月 6 日召开的公司第 二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报的相关公告。

  • 注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  • 三、会议登记办法

  • （一）登记时间：2012年4月27日9：00～17：00 时

  • （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

• 身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议

• 的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

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3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户 卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委 托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复 印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上 述内容的文件资料（信函或传真方式以4月27日17：00前到达本公 司为准）。

（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券法务部 通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号 邮政编码：510663

联系电话：020-32200889

指定传真：020-32200775

联 系 人：沈红燕

四、其他事项

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

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附件 1：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限 公司 2011 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会 议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议 案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2011 年度报告>及其<摘要>的议案》
5	《关于<2011 年度利润分配预案>的议案》
6	《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》
7	《关于向银行申请综合授信的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上 “√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他 符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）：

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委托日期： 年 月 日

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