Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2025

Apr 9, 2025

监事会 2024 年度工作报告

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广州迪森热能技术股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

2024 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》和有关法律法规 的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地 履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联 交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维 护了公司和股东的合法权益。

现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年监事会会议召开情况

监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》等有关规定。2024 年，公司监事会共召开 4 次会议， 具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第八届监事会 第十三次会议	2024.04.15	1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
			2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
			3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
			4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
			5、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
			6、《关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议 案》
			7、《关于公司2023年度计提减值准备及核销资产的议案》
			8、《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
			9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			10、《关于开展2024年度套期保值业务的议案》
			11、《关于公司监事薪酬方案的议案》
			12、《关于<未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划>的 议案》
			13、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
			14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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监事会 2024 年度工作报告

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2	第八届监事会 第十四次会议	2024.04.25	1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》
3	第八届监事会 第十五次会议	2024.08.15	1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
4	第八届监事会 第十六次会议	2024.10.28	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》
			2、《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的检查监督意见

2024 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法运作情况、财务状况、担保、关联交易、内部控制等事项进行了认真监 督检查，根据检查结果，对公司有关情况发表如下专项意见：

1 、公司依法运作情况

2024 年，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋 予的职权，查阅相关文件资料，列席了公司董事会和股东会会议，对公司召开的 董事会、股东会的召开程序、决议事项，董事会对股东会决议的执行情况，董事、 高级管理人员履职情况，进行了监督检查，监事会认为：公司建立了较为完善的 法人治理结构，形成了合理、有效的内部控制制度，充分保障了信息流通的及时 性、准确性和安全性，符合国家相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管 理的发展需求，更好地维护了股东利益。

2 、检查公司财务情况

2024 年，公司监事会及时了解和检查公司的财务状况、财务管理情况，并 进行了有效的监督和审核，监事会认为：公司财务制度健全，内控制度得到有效 的贯彻执行，财务管理规范、财务状况良好。年度内审议的财务相关报告真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

3 、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

2024 年，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行《内幕信 息知情人登记管理制度》。2024 年度，公司能够按照要求做好内幕信息保密和 管理工作，控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单 及其相关信息，并向监管部门报备。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关 知情人严格遵守了相关制度，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 投资者合法权益。

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监事会 2024 年度工作报告

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4 、对公司董事会出具的内部控制评价报告的意见

公司按照《公司法》《证券法》等相关规定要求，结合公司所处行业、经营 模式以及自身特点等情况，已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系合 理、有效，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制。公司董事会编制的 2024 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实 际情况。

5 、对公司及子公司提供担保的意见

监事会对公司及子公司 2024 年提供担保的情况进行了审核，认为：公司 2024 年度申请综合授信提供担保系因公司及子公司业务需要，符合公司整体利益，担 保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。授权担保额度履行了必要的审 批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。

6 、关联交易情况

监事会对公司 2024 年发生的关联交易行为进行了核查。监事会认为：关联 交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，交易定价公允，未违反公开、公平、 公正的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

7 、定期报告确认和审核情况

报告期内，监事会对董事会编制的 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告进行了审核，并出具了书面确认和审 核意见。

监事会认为：董事会编制和审议公司相关定期报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8 、公司收购、出售重大资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售重大资产情况，不存在利益倾斜和内幕交 易，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职能，不断完善工作和 运行机制，持续关注公司财务状况及重大事项，加强监督力度，持续加强监事会

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监事会 2024 年度工作报告

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建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强相关法律法规的学习，提 高履职能力，促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益，促 进公司稳健向前发展。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日

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