Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2024

Apr 15, 2024

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

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广州迪森热能技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 就公司在任独立董事孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见：

经核查独立董事孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日

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