Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 7, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-084

广州迪森热能技术股份有限公司

对外投资公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资的基本情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）之间接控股子公司湖 南聚森清洁能源供热有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下 简称“湖南聚森”）拟以人民币1,000万元设立全资子公司怀化聚森清洁能源供 热有限公司（以下简称“怀化聚森”或“项目公司”），为湖南怀化工业园提供生 物质能集中供热服务。

2015年7月6日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 子公司投资设立怀化聚森清洁能源供热有限公司的议案》，同意上述对外投资事 宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、控股子公司基本情况

• 1、公司名称：湖南聚森清洁能源供热有限公司（暂定名，最终以工商部门

• 核准的名称为准）

  • 2、公司类型：有限责任公司

  • 3、注册资本：1,000万元人民币

  • 4、拟注册地：益阳市赫山区衡龙桥镇

  • 5、经营期限：20年，经各方协商一致可提前终止或延长，并报工商登记机

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关核准

6、拟申请的经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；生物质能源产品 开发、研究、生产、销售；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核准为准）。

7、湖南聚森为广州聚森新能源投资有限公司（系公司控股85%之控股子公 司，以下简称“聚森投资”）与湖南广易达能源科技有限公司（以下简称“广易 达”）共同出资设立的控股子公司。控股子公司注册资本为人民币1,000万元， 其中：聚森投资出资800万元，出资比例为80%；广易达出资200万元，出资比例 为20%。

三、拟设立项目公司基本情况

• 1、公司名称：怀化聚森清洁能源供热有限公司（暂定名，最终以工商部门

• 核准的名称为准）

  • 2、公司类型：有限责任公司

  • 3、注册资本：1,000万元人民币

  • 4、拟注册地：湖南省怀化市中方县

  • 5、拟经营期限：20年，可提前终止或延长，并报工商登记机关核准。

• 6、拟申请的经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；生物质能源产品

• 开发、研究、生产、销售；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核准为准）。

  • 7、股权结构：湖南聚森持有100%股权。

三、本次对外投资的主要内容

1、公司之间接控股子公司湖南聚森拟以人民币1,000万元设立全资子公司怀 化聚森，为湖南怀化工业园提供生物质能集中供热服务。怀化聚森设立完成后， 湖南聚森将持有怀化聚森100%股权，为怀化聚森唯一股东。

• 2、项目公司为一人有限责任公司。

• 3、项目公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由湖南聚森委派。

• 执行董事任期为三年，可以连选连任。

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4、项目公司不设监事会，只设监事一名，由湖南聚森委派；监事任期为每 届三年，届满可以连选连任；项目公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼任 监事。

• 5、项目公司经理由湖南聚森委派或者解聘，经理为法定代表人，任期为三

• 年。

四、对外投资的目的和对公司的影响

2015年6月12日，公司与湖南怀化工业园区管理委员会签署了《湖南怀化工 业园生物质集中供热项目投资合同》，由公司为园区内用能企业提供生物质能集 中供热服务。为推动该项目的实施，公司拟在湖南省怀化市中方县注册成立项目 公司怀化聚森，负责该项目的投资、建设、运营。本次对外投资事项有利于推动 项目实施建设，进一步提升公司在怀化市及周边地区的影响力，推动公司业务健 康发展。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2015 年 7 月 7 日

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