Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 7, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-085

广州迪森热能技术股份有限公司

对外投资公告（三）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资的基本情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称 “公司”）之控股子公司浙江 迪森国大清洁能源有限公司（以下简称“迪森国大”，系公司持股51%的控股子 公司）拟以人民币1,000万元投资设立全资子公司临安迪大清洁能源有限公司（以 下简称“临安迪大”或“项目公司”），在临安市板桥镇政府规划的集中供热区 域为用能企业提供集中供热运营服务。

2015年7月6日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 子公司投资设立临安迪大清洁能源有限公司的议案》，同意上述对外投资事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事 项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、 拟设立项目公司基本情况

1、公司名称：临安迪大清洁能源有限公司（暂定名，最终以工商部门核准 的名称为准）

• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、注册资本：1,000万元人民币

• 4、拟注册地：浙江省临安市板桥镇

• 5、拟营业期限：20年

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• 6、拟申请的经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；能源产品开发、 研究、生产、销售；货物和技术进出口

• 7、股权结构：迪森国大持有100%股权

三、本次对外投资的主要内容

1、公司之控股子公司迪森国大拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资 子公司临安迪大清洁能源有限公司，在临安市板桥镇政府规划的集中供热区域为 用能企业提供集中供热运营服务。临安迪大设立完成后，迪森国大将持有临安迪 大100%股权，为临安迪大唯一股东。

• 2、该项目公司为一人有限责任公司。

• 3、该项目公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由迪森国大委派。

• 执行董事任期为三年，可以连选连任。

4、该项目公司不设监事会，只设监事一名，由迪森国大委派；监事任期为 每届三年，届满可以连选连任；项目公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼 任监事。

• 5、该项目公司经理由迪森国大委派或者解聘，经理为法定代表人，任期为

• 三年。

四、对外投资的目的和对公司的影响

2015年6月19日，公司控股子公司迪森国大与临安市板桥镇人民政府签署了 《临安市板桥镇综合能源集中供热投资协议》，在临安市板桥镇政府规划的集中 供热区域为用能企业提供集中供热运营服务。为推动该项目的实施，公司拟在浙 江省临安市板桥镇注册成立项目公司负责该项目的投资、建设和运营。本次对外 投资事项有利于公司战略规划的实施，进一步提升公司核心竞争力与行业影响 力，推动公司业务健康发展。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议文件。

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特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2015 年 7 月 7 日

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