Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 28, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-074

广州迪森热能技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资的基本情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）之控 股子公司东莞诚迪新能源科技有限公司（以下简称“东莞诚迪”，系公司持股80% 的控股子公司）拟以人民币1,000万元投资设立全资子公司龙南诚迪生物质能供 热有限公司（以下简称“龙南诚迪”或“项目公司”），为龙南经济技术开发区 富康工业区（以下简称“龙南工业园”）用能企业提供生物质能集中供热运营服务。

2015年5月27日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于子公司东莞诚迪新能源科技有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意上述 对外投资事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，该事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、 拟设立项目公司基本情况

1、公司名称：龙南诚迪生物质能供热有限公司（暂定名，最终以工商部门 核准的名称为准）

• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、注册资本：1,000万元人民币

• 4、拟注册地：江西省龙南县

• 5、拟营业期限：长期

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

• 6、拟申请的经营范围：生物质能源项目投资、建设与运营

• 7、股权结构：东莞诚迪持有100%股权

三、本次对外投资的主要内容

1、公司之控股子公司东莞诚迪拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资 子公司龙南诚迪生物质能供热有限公司，为龙南工业园用能企业提供生物质能集 中供热运营服务。龙南诚迪设立完成后，东莞诚迪将持有龙南诚迪100%股权， 为龙南诚迪唯一股东。

• 2、该项目公司为一人有限责任公司。

• 3、该项目公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由东莞诚迪委派。

• 执行董事任期为三年，可以连选连任。

• 4、该项目公司不设监事会，只设监事一名，由东莞诚迪委派；监事任期为

• 每届三年，届满可以连选连任；项目公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼 任监事。

• 5、该项目公司经理由东莞诚迪委派或者解聘，经理为法定代表人，任期为

• 三年。

四、对外投资的目的和对公司的影响

2015年5月22日，公司控股子公司东莞诚迪与江西龙南经济技术开发区管理 委员会签署了《投资兴办生物质能集中供热项目合同书》，为园区内用能企业提 供生物质能集中供热服务。为推动该项目的实施，公司拟在江西省龙南县注册成 立项目公司负责该项目的投资、建设和运营。本次对外投资事项有利于公司战略 规划的实施，进一步提升公司核心竞争力与行业影响力，推动公司业务健康发展。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议文件。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2015 年 5 月 28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3