Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 23, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-045

广州迪森热能技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资的基本情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）拟以 人民币1,000万元全资设立融安迪森生物质能供热有限公司（以下简称“融安迪 森”），为融安工业园区用能企业提供生物质能集中供热服务。

2015年3月20日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于投资设立融安迪森生物质能供热有限公司的议案》，同意上述对外投资事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事 项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况

• 1、公司名称：融安迪森生物质能供热有限公司（暂定名，最终以工商部门

• 核准的名称为准）。

  • 2、公司类型：有限责任公司。

  • 3、注册资本：1,000万元人民币。

  • 4、拟注册地：广西融安县。

• 5、拟经营期限：50年，经各方协商一致可提前终止或延长，并报工商登记

• 机关核准。

  • 6、拟申请的经营范围：生物质能源项目投资、建设与运营。

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7、股权结构：迪森股份持有100%股权。

三、本次对外投资的主要内容

• 1、公司拟以自有资金人民币1,000万元全资设立融安迪森生物质能供热有限

• 公司，为融安工业园区用能企业提供生物质能集中供热服务。融安迪森设立完成 后，迪森股份将持有融安迪森100%股权，为融安迪森唯一股东。

  • 2、全资子公司为一人有限责任公司。

• 3、全资子公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由公司委派。执

• 行董事为公司法定代表人。执行董事任期为三年，可以连选连任。

• 4、全资子公司不设监事会，只设监事一名，由公司委派；监事任期为每届

• 三年，届满可以连选连任；公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。 5、全资子公司经理由公司委派或者解聘。公司经理任期为三年。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司与融安县工业集中区管理委员会签署了《生物质能集中供热投资协议》， 由公司为园区内用能企业提供生物质能集中供热服务。为推动该项目的实施，公 司拟在广西融安县注册成立全资子公司，负责该项目的投资、建设、运营。本次 对外投资事项有利于公司战略规划的实施，进一步提升公司核心竞争力与行业影 响力，推动公司业务健康发展。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015 年 3 月 23 日

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