Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 28, 2024

第八届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-033

广州迪森热能技术股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生、刘善仕 先生、黄浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：

1 、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会 的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第五次审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

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第八届董事会第二十次会议决议公告

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2 、审议通过了《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》

鉴于租赁市场环境的不断变化，公司结合当前租赁市场的供需状况、租金水 平、租户偏好以及未来可能的变化趋势，为确保已投入资源的利用率和房屋出租 的长期稳定性，公司与大湾国创（广州）投资发展有限公司（以下简称“大湾国 创”）经协商一致，拟签署《物业租赁补充协议》：原合同项下的租赁期限终止日 期从“2038 年 12 月 31 日”变更为“2024 年 11 月 14 日”或“公司股东会审议 通过关于签署本补充协议相关议案之日”，以孰晚者为准，原合同将按在该日期 后自动终止方式处理。同时公司拟与大湾国创重新签署《大湾区国际人才创业园 整租合同》（以下简称“新合同”），租赁期限自 2024 年 11 月 15 日至 2044 年 6 月 30 日止（含免租期）【若新合同生效之日晚于 2024 年 11 月 15 日的，则租赁 期限起始日期亦应相应调整，但合同的终止日期仍应保持不变（即 2044 年 6 月 30 日）】，预计合同金额约 7.40 亿元（具体以签订合同为准）。

因公司监事张志杰先生在过去十二个月内曾任大湾国创董事，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》规定，公司与大湾国创构成关联关系，本次交易 构成关联交易。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议 通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重新签 署物业租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 在公司一楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

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第八届董事会第二十次会议决议公告

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• 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第二十次会议决议；

• 2、与会独立董事签字的 2024 年第一次独立董事专门会议决议；

• 3、与会委员签字的 2024 年第五次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日

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