Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

广州迪森热能技术股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发【2003】56号），《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规 定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会 第二十一次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下专项说明和独立意 见：

一、关于公司控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明

1 、控股股东及其他关联方占用公司资金情况

经核查，报告期内，公司严格执行证监发【2003】56号文件规定，公司不存 在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生 并持续至本报告期末的违规占用公司资金情况。

2 、公司对外担保情况

经核查，报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生公司及其下属子公 司违规对外担保情况，报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及公司《对外 担保管理制度》的规定履行了相应审批程序。公司及其下属子公司无逾期对外担 保情况。报告期内，公司及其下属子公司经审批的对外担保额度合计为32,000万 元。截至报告期末，公司及其下属子公司实际对外担保余额为29,075.96万元。

二、关于公司对全资子公司迪森家居和迪森设备提供担保的独立意见

经审核，独立董事认为：本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之 内，公司对迪森家居和迪森设备进行担保是为了支持其业务发展，符合公司的长

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远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成 不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 规定。

我们一致同意公司对公司全资子公司迪森家居和迪森设备提供担保。

三、关于对全资子公司常州锅炉有限公司增资的独立意见

经审核，独立董事认为：本次公司对常州锅炉有限公司（以下简称“常州锅 炉”）进行增资，是为了支持其业务发展需要，增资有利于进一步扩大常州锅炉 的市场份额，增加公司的收入规模，提升公司盈利能力，本次增资不存在损害股 东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

我们一致同意公司对常州锅炉进行增资。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会 独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会 2018 年 7 月 27 日

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