Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 5, 2018

广州迪森热能技术股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规的有关规定，我们作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现对公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见 如下：

一、关于注销首次授予第二期及预留授予第一期已到期尚未行权的股票期权 的独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司股权激励计划首次授予股票期权第二期及 预留授予股票期权第一期自主行权已结束，根据《广州迪森热能技术股份有限公 司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》注销股票期权的相关规定，我们一 致同意对本次已到期尚未行权股票期权共计 218,900 份进行注销。

二、关于公司调整股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的独 立意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次对股权激励计划首次授予和预留授予 股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息 披露业务备忘录第 8 号--股权激励计划（2016 年制定）》及《激励计划（草案）》 中关于股票期权行权价格调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履 行了必要的程序。我们一致同意对本次股权激励计划首次授予和预留授予股票期 权行权价格进行调整。

公司独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会

2018 年 6 月 4 日

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