Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-036

广州迪森热能技术股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次 会议于 2018 年 5 月 17 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 15 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董 事李祖芹、常厚春、马革、耿生斌、陈燕芳、LI JINGBIN、黎文靖、黄德汉、高 新会均以通讯表决的方式出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事、保荐机构分别 出具了专项意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊 登的相关专项意见公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提 供担保的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关 于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的公 告》。公司独立董事出具了专项意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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三、《关于为子公司常州锅炉有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关 于为子公司常州锅炉有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。公司独立 董事出具了专项意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站刊登的相关专项意见公告。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公

司章程》（2018 年 5 月）及《<公司章程>修订对照表》（2018 年 5 月）。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审 议的相关议案提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出 的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》为准。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

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