Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-103

广州迪森热能技术股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九 次会议于 2015 年 8 月 25 日上午 9：30 在公司会议室以现场表决结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2015 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、耿生斌、钱艳斌、 容敏智、吴琪、黎文靖现场出席会议，董事沈正宁以通讯表决方式出席会议。会 议由董事长常厚春主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的 召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于审议公司< 2015 年半年度报告>的议案》；

公司《2015 年半年度报告》（全文及摘要）已于同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站。《2015 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请关注。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、《关于审议公司<2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公 司董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、《关于为子公司瑞迪租赁申请综合授信提供担保的议案》。

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具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关 于为子公司瑞迪租赁申请综合授信提供担保的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》 的相关规定，本次提供担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大 会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日

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