Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 24, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-094

广州迪森热能技术股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七 次会议于 2015 年 7 月 24 日上午 9：30 在公司会议室以现场表决结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2015 年 7 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事常厚春、陈燕芳、耿生斌、钱艳斌现场出席 会议，董事马革、沈正宁、容敏智、吴琪、黎文靖以通讯表决方式出席会议。会 议由董事长常厚春主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，本次会议的 召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任耿生斌先生为公司副总经理的议案》；

经公司总经理马革先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任耿 生斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之 日止。耿生斌先生个人简历附后。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。（关联董事耿生斌先生回避表决） 二、《关于聘任黄博先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》；

经公司总经理马革先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任黄 博先生为公司副总经理，经公司董事长常厚春先生提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会拟聘任黄博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至 第五届董事会届满之日止，黄博先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易 所审核无异议。黄博先生个人简历附后。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于聘

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任公司董事会秘书的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、《关于聘任赵超兰女士为公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长常厚春先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任 赵超兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会 届满之日止。赵超兰女士个人简历附后。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于聘 任公司证券事务代表的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于聘任耿生斌 先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄博先生为公司副总经理、董事会秘书 的议案》及《关于聘任赵超兰女士为公司证券事务代表的议案》进行了认真审议， 并发表了独立意见：同意聘任耿生斌先生为公司副总经理，聘任黄博先生为公司 副总经理兼董事会秘书，聘任赵超兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事 会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况详见公司在中国证监会指定 的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见》。

四、《关于为子公司提供财务资助的议案》；

为支持子公司的发展，保证建设初期的资金需求，加快推进各项目实施，公 司拟对子公司提供不超过人民币 15,000 万元的财务资助。财务资助的资金来源 于公司自有资金，资助期限不超过 36 个月。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》的有关规定，本议案无须提交股东大会审议。

本次财务资助的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站刊登的《关于为子公司提供财务资助的公告》。公司独立董事针对该财务资助 事宜出具了专项意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站刊登的相关专项意见公告。

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表决结果： 9 票同意， 0 票反对、 0 票弃权。

五、《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票相关事项的议 案》。

根据《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“股权激励计划”）的相关规定，经公司董事会核实，《股权激励 计划》规定的预留权益授予条件已经成就，公司决定向激励对象授予预留部分股 票期权 60.00 万份，授予预留部分限制性股票 30.00 万股。预留部分的股票期权 与限制性股票授予日为 2015 年 7 月 24 日。预留部分授予的股票期权行权价格为 17.15 元，预留部分授予的限制性股票授予价格为 7.17 元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关 于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票相关事项的公告》。公司独立 董事、律师对本次股权激励事项出具了专项意见。具体内容详见公司同日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日

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附件：个人简历

耿生斌先生： 中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1965 年 8 月出生。 1988 年毕业于西安交通大学热能工程专业，获硕士学位。2009 年起至 2014 年 11 月担任广州迪森热能设备有限公司董事长、总经理，2014 年 11 月至今担任广 州迪森热能设备有限公司董事、总经理，2014 年 12 月起担任公司董事。现兼任 中国电器工业协会工业锅炉分会副理事长、全国锅炉压力容器标准化委员会委 员、广东省特种设备行业协会节能技术委员会副主任委员、广州市特种设备安全 事故鉴定小组委员、《工业锅炉》杂志编委等职务。2015 年 7 月起担任公司副 总经理。

截至目前，耿生斌先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制 人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形。

黄博先生 ：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生， 毕业于华南理工大学经济与贸易学院，获经济学硕士学位。曾在广发证券股份有 限公司投资银行部实习、工作；2010 年 10 月进入广州迪森热能技术股份有限公 司工作，2010 年 12 至 2015 年 7 月，担任公司证券事务代表，2015 年 1 月至今， 担任公司总经理助理。现兼任石家庄汇森生物质能源科技有限公司、广西源森生 物质能供热有限公司、广州迪森清洁能源投资有限公司、广州中瑞热能技术有限 公司、江陵县迪马热电有限公司董事。2015 年 7 月起担任公司副总经理、董事 会秘书。

截至目前，黄博先生持有公司限制性股票 100,000 股；未与持有公司 5%以 上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股 股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的情形。

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赵超兰女士：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生， 本科学历。2013 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 2010 年 8 月至今，先后在公司担任行政助理、证券助理、证券部副经理职务。 2015 年 7 月起担任公司证券事务代表。

截至目前，赵超兰女士持有公司限制性股票 26,000 股；未与持有公司 5%以 上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股 股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。

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