Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 24, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-095

广州迪森热能技术股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一 次会议于 2015 年 7 月 24 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决结合通讯表决 方式召开，会议通知于 2015 年 7 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈佩燕、张朝辉现场出席会议，监事张云 鹏以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席陈佩燕主持，公司董事会秘书列 席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于为子公司提供财务资助的议案》；

为支持子公司的发展，保证建设初期的资金需求，加快推进各项目实施，公 司拟对子公司提供不超过 15,000 万元的财务资助。财务资助的资金来源于公司 自有资金，资助期限不超过 36 个月。

• 1、财务资助对象：公司全资子公司苏州迪森及持股 91%的控股子公司迪森

• 投资；

  • 2、财务资助的资金来源：公司自有资金；

  • 3、财务资助的方式：借款方式；

• 4、财务资助的金额：苏州迪森：不超过 5,000 万元人民币；迪森投资：不

• 超过 10,000 万元人民币；公司将根据子公司的实际资金需求向其分期支付；

  • 5、财务资助的期限：不超过 36 个月；

  • 6、资金用途：用于供热（含热电联产）项目的投资建设；

  • 7、借款利息支付及本金偿还 ：年利率为同期银行贷款利率上浮 10%，在借

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款到期日一次性还本付息；

8、其他股东的义务：对苏州迪森为全额出资；迪森投资持股 9%股东张志杰 此次不按出资比例向迪森投资提供财务资助；

9、财务资助的担保：迪森投资同意以其自有资产向公司提供的财务资助做 担保。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、《关于核实<股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象名单> 的议案》。

经审核，监事会认为：股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象 人员共计 17 名，均为在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中 层管理人员和核心技术（业务）人员；具备《公司法》等法律、法规和规范性文 件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年 内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在最近三年内 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；该名单人员均符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等规范 性文件规定的激励对象条件，符合《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激 励对象的主体资格合法、有效。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2015 年 7 月 24 日

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