Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 7, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-082

广州迪森热能技术股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十 六次会议于 2015 年 7 月 6 日上午 9：30 在公司会议室以现场表决方式召开，会 议通知于 2015 年 7 月 3 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长常厚春主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于子公司投资设立湖南聚森清洁能源供热有限公司的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对 外投资公告（一）》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 该对外投资事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、《关于子公司投资设立怀化聚森清洁能源供热有限公司的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对 外投资公告（二）》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 该对外投资事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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三、《关于子公司投资设立临安迪大清洁能源有限公司的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对 外投资公告（三）》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 该对外投资事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、《关于子公司投资设立江陵迪马热电有限公司暨投资建设江陵热电联产 项目的议案》。

2015年7月7日，公司子公司广州迪森生物质能源投资有限公司与湖北骏马纸 业（江陵）有限公司签署了《合资经营协议书》，具体内容详见公司同日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投资公告（四）》及《关于签署 合资经营协议暨投资建设江陵热电联产项目的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 该对外投资事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 7 日

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