Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-050

广州迪森热能技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三 次会议于 2015 年 4 月 24 日上午 9：30 在公司会议室以现场表决方式召开，会议 通知于 2015 年 4 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长常厚春主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于审议公司<2015 年第一季度报告>的议案》；

公司《2015 年第一季度报告》（全文）已于同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站。《2015 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请关注。 本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、《关于子公司广州聚森新能源投资有限公司投资设立控股子公司的议 案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对 外投资公告（一）》。本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》 的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大

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会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、《关于投资设立宜良迪森生物质能供热有限公司的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对 外投资公告（二）》。本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》 的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大 会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015 年 4 月 25 日

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