Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

广州迪森热能技术股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告（黎文靖）

各位股东及股东代理人：

自2014年12月4日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）召 开2014年第三次临时股东大会决议，聘任本人为公司第五届董事会独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事 制度》的有关规定，在2014年12月份，忠实地履行职责，积极参与各议题的讨论 并提出合理建议，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于独立董事的有关要求，现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2014年任职期间，公司未召开董事会和股东大会。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

任职期间，不存在对公司重大事项发表独立意见的情况。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人作 为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主席（召集人）。严 格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细 则》的要求，召集并出席相关会议。任职期间，本人就公司的定期报告、内部审 计、募集资金存放与使用、聘任会计师事务所、关联交易等事项进行了查阅。在 薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的执行情况 进行了讨论并向董事会提出建议。

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四、对公司进行现场调查的情况

2014 年度，本人对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制和财务 状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决 议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联 系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

五、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会情况发生；

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提 供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事 的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，希望公司在本届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，坚 持树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同 时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效 配合表示衷心感谢！

特此报告，谢谢！

广州迪森热能技术股份有限公司

独立董事：黎文靖

2015 年 2 月 12 日

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