Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 28, 2015

广州迪森热能技术股份有限公司独立董事

关于合资设立广州瑞迪融资租赁有限公司暨关联交易

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技 术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于 独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事 项进行了认真核查，并发表以下独立意见：

公司独立董事认真讨论后认为：公司于 2015 年 1 月 28 日召开了第五届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于合资设立广州瑞迪融资租赁有限公司暨关联 交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事均回避表决。公司 董事会在召集、召开及决议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序 合法有效。此外，本次交易的实施符合公司发展战略，有利于提高公司的整体竞 争优势，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

我们一致同意公司以自有资金人民币 10,440 万元与迪森资本合资设立广州 瑞迪融资租赁有限公司。

广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：

容敏智、吴琪、黎文靖 2015 年 1 月 28 日

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