Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 18, 2014

广州迪森热能技术股份有限公司独立董事

关于收购广州迪森热能设备有限公司 100%股权暨关联交易 的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文 件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对 公司第五届董事会第十七次会议拟审议的《关于收购广州迪森热能设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》发表以下事前认可意见：

公司拟以自有资金人民币 7,853 万元收购 Devotion Energy Group Limited 所 持有的广州迪森热能设备有限公司 100%股权，鉴于 Devotion Energy Group Limited 为公司关联法人，本次收购股权事宜涉及到关联交易。

公司独立董事认真讨论后认为，本次股权收购有利于公司整合资源、强化知 识产权保护、减少关联交易，提升公司核心竞争力，推动公司业务持续、健康发 展。我们一致同意将《关于收购广州迪森热能设备有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议，关联董事应回避表决。

广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：

葛芸、容敏智、吴琪 2014 年 11 月 15 日

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