Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-066

广州迪森热能技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次 会议于 2014 年 10 月 22 日下午 13：00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议 通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长常厚春主持，公司监事，高级管理人员列席了本次 会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于审议公司< 2014 年第三季度报告>的议案》；

公司《2014 年第三季度报告》（全文）已于同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站。《2014 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请关注。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、《关于增资控股东莞诚迪新能源科技有限公司的议案》。

为加快公司生物质能供热业务发展，充分借助资源方的地域优势、渠道优势、 市场优势，推动公司业务的拓展与管理，公司拟以人民币 800 万元增资控股东莞 诚迪新能源科技有限公司（以下简称“东莞诚迪”）。

东莞诚迪原股东不参与本次增资，东莞诚迪原注册资本为人民币 200 万元， 本次增资完成后，注册资本将增加至人民币 1,000 万元，其中公司出资 800 万元， 出资比例为 80%；原股东方继军出资 100 万元，出资比例为 10%；杜红出资 100 万元，出资比例为 10%。本次增资完成后，东莞诚迪将负责东莞中集项目及未来 新签项目的投资、建设与运营。

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合资方具有长期从事热能服务业务的相关经验，在珠三角及其周边地区具有 突出的市场资源优势。本次对外投资将进一步稳固合作关系，加强公司珠三角及 其周边区域业务的拓展，加快东莞中集项目的建设与实施，促进公司业务稳步、 健康发展。

上述合资方与公司不存在关联关系，因此本次增资控股东莞诚迪不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 该对外投资事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2014 年 10 月 24 日

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