Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 5, 2016

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北京市金杜律师事务所

关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 一 补充法律意见书 ( )

致：深圳市盛讯达科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 “ 本所 ”) 接受深圳市盛讯达科技股份有限公司 委托，作为发行人首次公开发行股票并上市 ( 以下简称 “ 本次发行上市 ”) 的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《首次公 开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则 ( 试行 ) 》和《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第 12 号 — 公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等法律、 行政法规、规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关规定，就深圳市 盛讯达科技股份有限公司本次发行上市事宜，本所于 2013 年 5 月 31 日出具了《北 京市金杜律师事务所关于深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的律师工作报告》 ( 以下简称 “ 《律师工作报告》 ”) 和《北京市金杜律师 事务所关于深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的 “ 法律意见书》 ( 以下简称 《法律意见书》 ”) 。

本所根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 ( 以下简称 “ 《新股发行改革意见》 ”) 、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规 定》 ( 以下简称 “ 《公开发售股份规定》 ”) 等相关要求，以及发行人自 2013 年 6 月 1 日 ( 《法律意见书》出具日之后一日 ) 至本补充法律意见书出具日 ( 以下简称 “ 本期间 ”) 发生的变化进行核查 ( 文内另有界定的除外 ) ，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书构成本所《法律意见书》不可分割的组成部分。本所在《法 律意见书》中发表法律意见的前提、声明和假设和有关用语释义同样适用于本补 充法律意见书。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件， 随同其他申报材料一同上报中国证监会，并依法对所出具的补充法律意见书承担 相应的法律责任。

3-3-3-1

本所同意发行人在其为本次发行上市所制作的《首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书 ( 申报稿 ) 》 ( 以 2011 、 2012 和 2013 年度为报告期，以下简称《招 “ 股说明书》 ”) 中自行引用或按照中国证监会的审核要求引用本补充法律意见书的相 关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本补充法律意见书仅供发行人本次发行上市之目的使用，未经本所同意，不 得用作任何其他目的。

本所经办律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查、验证，现出 具补充法律意见书如下：

第一部分 有关发行人股东公开发售股份事项

一、 公开发售股份方案

根据中国证监会《新股发行改革意见》及《公开发售股份规定》等相关要 求，发行人分别于 2014 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议、 于 2014 年 4 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，并审议通过了 《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并在创业板上 市方案的议案》。根据该议案，调整后的发行方案涉及发行人股东公开发 售股份方案，具体为：

一 ( ) 股东公开发售股份的条件及其发售数量

股东公开发售的股份，应自其取得该等股份之日起至发行人股东大会通过 本方案之日止，已持有 36 个月以上。发行人股东公开发售股份后，发行 人的股权结构不得发生重大变化，实际控制人不得发生变更。

股东公开发售股份的数量不超过 1,167 万股且不超过自愿设定 12 个月及 以上限售期的投资者获得配售股份的数量。符合公开发售股份条件的股东 按照发行前持股比例确定各自公开发售股份数。作为董事、监事、高级管 理人员的股东公开发售的股份不得超过其各自原持有股份数量的 25% ，超 过部分由符合公开发售股份条件的非董事、监事、高级管理人员的股东按 照发行前持股比例进行公开发售。

计算结果不足 100 股的部分按照 100 股进行转让。

( 二 ) 发行新股与股东公开发售股份数量的调整机制

3-3-3-2

本次新股发行数量应当根据募集资金投资项目的资金需求合理确定。根据 询价结果，如预计新股发行募集资金金额扣除对应的发行费用后超过本次 募集资金投资项目所需资金总额的，则在确保同时符合下列条件的前提 下，发行人将根据届时适用的法律法规以及中国证监会等监管机构的要求 减少公开发行新股的数量，同时由符合条件的本次公开发行前已持有发行 人股份的股东公开发售股份：

1. 发行人本次公开发行新股数量与发行人股东公开发售股份数量之和，不低 于本次发行后发行人股份总数的 25% ；

2. 股东公开发售股份的数量不超过 1,167 万股且不超过自愿设定 12 个月及 以上限售期的投资者获得配售股份的数量；

3. 本次公开发行新股与发行人股东公开发售股份的实际发行总量不超过 2,334 万股。

本次新股发行与股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上， 由发行人与主承销商协商共同确定。

• ( 三 ) 股东公开发售股份的定价

由发行人与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价或中国证 监会规定的其他方式确定发行价格；股东公开发售股份的价格应与发行人 公开发行新股的价格一致。

( 四 ) 发行费用的分摊原则

如实际发生发行人股东公开发售股份的情形，由发行人股东按其公开发售 股份数量与发行人实际发行新股数量的比例分摊承销费用，其他费用 ( 包括 但不限于保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费等 ) 由发行人承担。

二、 发行人股东公开发售股份的合法性

• 一

• ( ) 根据调整后的发行方案，发行人股东拟公开发售的发行价格与新股发行价 格相同，符合《公开发售股份规定》第三条的规定。

• ( 二 ) 经本所经办律师核查，发行人全体股东持有的发行人股份，至发行人股东 大会审议通过调整后的发行方案之日止，均已持有 36 个月以上，符合《公 开发售股份规定》第五条第一款的相关规定。

3-3-3-3

• ( 三 ) 根据调整后的发行方案，如实际发生股东公开发售股份的行为，符合条件 的发行人股东 ( 即发行人全体股东 ) 将按发行前持股比例确定各自公开发售 股份数，不会导致股权结构发生重大变化，亦不会导致实际控制人发生变 更，符合《公开发售股份规定》第五条第二款的相关规定。

• ( 四 ) 根据深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单显示的查询 结果并经本所经办律师核查，截止本补充法律意见书出具日，不存在股权 质押、法院冻结信息的记录；根据发行人全体股东的书面确认，其不存在 接受他人委托或者委托他人持股的情形，其所持有的股份权属清晰，不存 在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让或权利限制情形，符合《公 开发售股份规定》第六条的相关规定。

• ( 五 ) 调整后的发行方案系经发行人第一届董事会第十六次会议、 2014 年第一 次临时股东大会决议通过，符合《公开发售股份规定》第七条的相关规定。

• ( 六 ) 根据调整后的发行方案，如实际发生发行人股东公开发售股份的情形，由 发行人股东按其公开发售股份数量与发行人实际发行新股数量的比例分 摊承销费用，其他费用 ( 包括但不限于保荐费、律师费、审计及验资费、信 息披露费等 ) 由发行人承担；前述内容已在发行人《招股说明书》中披露， 符合《公开发售股份规定》第八条的相关规定。

• ( 七 ) 发行人调整后的发行方案已就本次发行新股的数量、发行人股东公开发售 股份的数量上限及调整机制作出了明确规定，符合《公开发售股份规定》 第九条的相关规定。

基于上述，本所经办律师认为，发行人股东公开发售股份方案符合法律、 法规及公司章程的规定；已履行相关决策或审批程序；发行人股东拟公开 发售的股份权属清晰，不存在权属纠纷或质押、冻结等依法不得转让的情 况；如发生股东公开发售股份的行为，符合条件的发行人股东 ( 即发行人全 体股东 ) 将按发行前持股比例确定各自公开发售股份数，不会导致股权结构 发生重大变化，不会导致实际控制人发生变更，亦不会对公司治理结构及 生产经营产生不利影响。

第二部分 有关发行人及其控股股东等责任主体相关承诺及约束措施事项

一、 发行人及其控股股东等责任主体的相关承诺

经本所经办律师核查，发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员 已根据《公司法》、《管理办法》及《新股发行改革意见》等相关法律法规 和规范性文件的要求就本次发行上市的相关事宜作出了如下公开承诺：

3-3-3-4

序号	承诺事项	承诺主体
1	上市后三年内公司股价低于每股净资 产时稳定公司股价	发行人、控股股东、董 事(独立董事除外)和高 级管理人员
2	股份锁定承诺	全体股东
3	所持股份权属及限制情况的确认	全体股东
4	所持股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价	控股股东、持股的董事 和高级管理人员
5	股价低于发行价特定情形下自动延长 锁定期	控股股东、持股的董事 和高级管理人员
6	减持意向声明	持股5%以上的股东
7	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对判断发行人是否符合法 律规定的发行条件构成重大、实质影响 的，将依法回购首次公开发行的全部新 股	发行人
8	发行人招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否 符合法律规定的发行条件构成重大、实 质影响的，将依法购回已转让的原限售 股份	控股股东
9	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资者在证券交易中 遭受损失的，将依法赔偿投资者损失	发行人、控股股东、实 际控制人、董事、监事 和高级管理人员
10	未履行承诺的约束措施	发行人、控股股东、董 事、监事和高级管理人 员

本所经办律师认为，上述承诺已由发行人及其控股股东、董事、监事、高 级管理人员等相关主体签署，内容合法、合规，符合《公司法》、《管理办 法》及《新股发行改革意见》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二、 发行人等责任主体未履行相关承诺的约束措施

经本所经办律师核查，发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员 已在承诺函中提出，其未履行相关承诺时，将采取如下约束措施：

3-3-3-5

承诺主体	适用情形	约束措施
发行人	非因不可抗 力导致未履 行	1.在股东大会及中国证监会指定的披露媒体 上公开说明未履行的具体原因并向股东和 社会公众投资者道歉； 2.不得进行公开再融资； 3.对公司该等未履行承诺的行为负有个人责 任的董事、监事、高级管理人员调减或停发 薪酬或津贴； 4.不得批准董事、监事、高级管理人员的主动 离职申请，但可以进行职务变更。
	因不可抗力 导致未履行	1.在股东大会及中国证监会指定的披露媒体 上公开说明未履行的具体原因； 2.尽快研究将投资者利益损失降低到最小的 处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地 保护本公司投资者利益。
控股股东	非因不可抗 力导致未履 行	1.在股东大会及中国证监会指定的披露媒体 上公开说明未履行的具体原因并向股东和 社会公众投资者道歉； 2.不得转让公司股份。因被强制执行、为履行 保护投资者利益承诺等必须转股的情形除 外； 3.暂不领取公司分配利润中归属于本人的部 分； 4.如果因未履行相关承诺事项而获得收益的， 所获收益归公司所有。
	因不可抗力 导致未履行	1.在股东大会及中国证监会指定的披露媒体 上公开说明未履行的具体原因； 2.尽快研究将投资者利益损失降低到最小的 处理方案，尽可能地保护本公司投资者利 益。
董事、监 事、高级 管理人员	非因不可抗 力导致未履 行	1.如本人持有公司股份，则将不得转让公司股 份(但因被强制执行、为履行保护投资者利 益承诺等必须转股的情形除外)；且暂不领 取公司分配利润中归属于本人的部分； 2.可以职务变更但不得主动要求离职； 3.主动申请调减或停发薪酬或津贴； 4.如果因未履行相关承诺事项而获得收益的， 所获收益归公司所有。

3-3-3-6

承诺主体	适用情形	约束措施
	因不可抗力 导致未履行	1.在股东大会及中国证监会指定的披露媒体 上公开说明未履行的具体原因； 2.尽快研究将投资者利益损失降低到最小的 处理方案，尽可能地保护本公司投资者利 益。

本所经办律师认为，上述未履行相关承诺的约束措施已由相关承诺主体签 署，内容合法、合规，对作出承诺的主体具有约束力，符合《新股发行改 革意见》的相关规定。

第三部分 本期间内发行人发生的变化情况

• 一、 本期间本次发行上市的批准和授权的变化情况

• 一

• ( ) 本次发行上市的批准

• 2013 年 4 月 18 日，发行人 2013 年第一次临时股东大会通过了本次发行 上市的相关事项。

• 2014 年 3 月 28 日，发行人召开第一届董事会第十六次会议，逐项审议通 过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并在创业 板上市方案的议案》、《关于延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普 通股 (A 股 ) 股票并在创业板上市有关事宜的授权有效期的议案》、《关于调 整首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票募集资金投资项目的议案》、《公 司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并在创业板上市后三年内稳定股 价的预案》、《关于公司就首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并在创业 板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》等议案，并决定将 上述议案提交于 2014 年 4 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审 议。

根据发行人第一届董事会第十六次会议通知、议案、决议和记录，并经本 所经办律师核查，发行人第一届董事会第十六次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序等均符合《公司法》及发 行人《公司章程》的规定。本所经办律师认为，发行人董事会就本次发行 上市所作决议合法有效。

1. 2014 年 4 月 15 日，发行人召开 2014 年第一次临时股东大会，逐项审议 通过了与本次发行上市有关的以下议案：

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• (1) 关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并在创业板上市 方案的议案

本项议案对发行人 2013 年第一次临时股东大会审议通过的发行上市方案 进行了调整，调整内容包括股东公开发售股份方案 [ 详见本补充法律意见书 之 “ 第一部分 / 一、股东公开发售股份方案 ”] 、公开发行新股方案、议案的有 效期等事项。

• (2) 关于延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并在创 业板上市有关事宜的授权有效期的议案

本项议案就发行人股东大会对董事会办理本次发行上市有关事宜的授权 有效期进行延长，并与调整后的发行上市方案有效期一致。

• (3) 关于调整首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票募集资金投资项目的议案

本项议案的内容明确了调整后的募集资金的投资项目情况 [ 详见本补充法 律意见书之 “ 第三部分 / 十四、本期间发行人募集资金投资项目的变化情 况 ] 。

• (4) 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并在创业板上市后三年内稳定 股价的预案

本项议案明确了发行人股票上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日股 票收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时，发行人将采取回购 股份及由控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。

• (5) 关于公司就首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并在创业板上市事项出 具有关承诺并提出相应约束措施的议案

本项议案明确了发行人就申请首次公开发行股票并上市相关事项出具的 承诺及未能履行承诺事项的约束措施 [ 详见本补充法律意见书之 “ 第二部分 有关发行人及其控股股东等责任主体相关承诺及约束措施事项 ”] 。

根据发行人 2014 年第一次临时股东大会会议通知、议案、决议和记录， 并经本所经办律师核查，发行人 2014 年第一次临时股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序等均符合《公司 法》及发行人《公司章程》的规定。本所经办律师认为，发行人股东大会 已依法定程序作出批准本次发行上市的决议，该等决议的内容合法有效。

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1. 基于上述，本所经办律师认为，发行人上述两次股东大会就批准本次发行 上市的决议程序、内容合法有效。

2. ( 二 ) 本次发行上市的授权

3. 2013 年 4 月 18 日，发行人 2013 年第一次临时股东大会通过了《关于授 权董事会全权办理深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行人民币 普通股 (A 股 ) 股票并在创业板上市有关事宜的议案》，授权董事会全权办理 与本次发行上市相关的具体事宜。

4. 2014 年 4 月 15 日，发行人 2014 年第一次临时股东大会通过了《关于延 长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并在创业板上 市有关事宜的授权有效期的议案》，授权有效期与调整后的发行上市方案 有效期一致。

5. 经本所经办律师核查，发行人上述两次股东大会就本次发行上市对董事会 所作授权的范围、程序合法有效。

6. ( 三 ) 发行人本次发行尚待获得中国证监会核准；本次发行完成后，发行人 A 股 股票于深交所挂牌交易尚需获得深交所的审核同意。

基于上述，本所经办律师认为，发行人本次发行上市已获得发行人内部的 批准及授权；本次发行上市尚待分别取得中国证监会的核准、深交所的审 核同意。

二、 本期间发行人本次发行上市的主体资格的变化情况

• 一

• ( ) 根据深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单显示的查询 结果并经本所经办律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存 在相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的应当终止的情形。

• ( 二 ) 经本所经办律师核查，发行人主营业务为手机游戏及其他应用软件的开发 和运营，手机整机及配件的生产和销售，近两年未发生重大变化。

• ( 三 ) 经本所经办律师核查，本期间，发行人董事发生一次变更，即陈冬琼辞去 董事职务并选任于明剑为发行人董事，该等变化系因发行人经营管理的需 要而进行的正常变动。因此，发行人的董事近两年未发生重大变化 [ 详见本 补充法律意见书之 “ 第三部分 / 十一、本期间发行人董事、监事和高级管理 人员的变化情况 ”] 。

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• ( 四 ) 经本所经办律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人仍具备《管 理暂行办法》规定的主体资格。

• 三、 本期间发行人本次发行上市的实质条件的变化情况

• 一

• ( ) 本次发行上市符合《证券法》、《公司法》规定的相关条件

• 根据广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 系由广东正中珠江会计 师事务所有限公司转制而来，以下简称 “ 正中珠江 ”) 于 2014 年 4 月 20 日 出具的《审计报告》 ( 广会审字 [2014]G14001260019 号，以下简称 “ 《审 计报告》 ”) 、《非经常性损益鉴证报告》 ( 广会专字 [2014]G14001260031 号 ) 并经本所经办律师核查，发行人 2011 、 2012 和 2013 年度的净利润 ( 以 扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据 ) 分别为 57,069,175.84 元、 65,911,698.20 元和 74,294,921.00 元；截至 2013 年 12 月 31 日，发行 人的净资产为 305,595,228.36 元 ( 合并资产负债表股东权益合计 ) ，资产负 债率 ( 母公司 ) 为 7.29% 。发行人具有持续盈利能力，财务状况良好，符合 《证券法》第十三条第一款第 ( 二 ) 项之规定。

• 根据《审计报告》及发行人的说明并经本所经办律师核查，发行人 2011 、 2012 和 2013 年度财务会计文件无虚假记载；根据相关主管部门出具的证 明文件并经本所经办律师核查，发行人近三年无重大违法行为，符合《证 券法》第十三条第一款第 ( 三 ) 项及第五十条第一款第 ( 四 ) 项之规定。

• 根据发行人 2013 年第一次临时股东大会及 2014 年第一次临时股东大会 关于本次发行上市事项所作决议及《招股说明书》，本次发行前，发行人 的股本总额为 7,000 万元；故本次发行完成后，发行人的股本总额不少于 3,000 万元，符合《证券法》第五十条第一款第 ( 二 ) 项之规定。

• 根据发行人 2013 年第一次临时股东大会及 2014 年第一次临时股东大会 关于本次发行上市事项所作决议及《招股说明书》，本次公开发行股票的 数量不低于本次发行后公司股份总数的 25% ，符合《证券法》第五十条第 一款第 ( 三 ) 项之规定。

• 根据发行人 2013 年第一次临时股东大会及 2014 年第一次临时股东大会 关于本次发行上市事项所作决议及《招股说明书》，发行人本次发行的股 份为同一类别股份，即人民币普通股 (A 股 ) ，同股同权，每股的发行价格 和条件相同，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

• 经核查，本所经办律师认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人本次 发行上市仍具备《证券法》、《公司法》规定的关于首次公开发行股票并上

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市的其他相关条件。

• ( 二 ) 本次发行上市符合《管理暂行办法》规定的相关条件

• 根据《审计报告》并经本所经办律师核查，发行人最近两年连续盈利，最 近两年净利润累计不少于 1,000 万元，且持续增长；发行人最近一期末净 资产不少于 2,000 万元，且不存在未弥补亏损，符合《管理暂行办法》第 十条第 ( 二 ) 项、第 ( 三 ) 项之规定。

• 根据发行人 2013 年第一次临时股东大会及 2014 年第一次临时股东大会 关于本次发行上市事项所作决议及《招股说明书》，本次发行前，发行人 的股本总额为 7,000 万元；故本次发行完成后，发行人的股本总额不少于 3,000 万元，符合《管理暂行办法》第十条第 ( 四 ) 项之规定。

• 根据《审计报告》、发行人的说明并经本所经办律师核查，发行人不存在 下列影响其持续盈利能力的情形，符合《管理暂行办法》第十四条之规定：

• (1) 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并 对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

• (2) 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变 化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

• (3) 发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或者技术 的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

• (4) 发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客 户存在重大依赖；

• (5) 发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

• (6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

• 根据相关税务主管部门出具的证明、《审计报告》及发行人的说明并经核 查，发行人近三年未因违反税收方面的法律、法规受到行政处罚，发行人 的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理暂行办法》第十五条 之规定。

• 根据《审计报告》、发行人的说明并经本所经办律师核查，发行人不存在 重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事

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项，符合《管理暂行办法》第十六条之规定。

1. 根据《审计报告》及发行人的说明，发行人会计基础工作规范，财务报表 的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地 反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，且正中珠江已就此出具 了无保留意见的《审计报告》，符合《管理暂行办法》第二十条之规定。

2. 根据正中珠江于 2014 年 4 月 20 日出具的《内部控制鉴证报告》 ( 广会专 字 [2014]G14001260020 号，以下简称 “ 《内控报告》 ”) 及发行人的说明， 发行人按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制， 且正中珠江已就此出具了无保留结论的《内控报告》，符合《管理暂行办 法》第二十一条之规定。

3. 根据《审计报告》、《内控报告》、发行人的说明并经本所经办律师核查， 发行人具有严格的资金管理制度。除发行人外，发行人的控股股东暨实际 控制人未控制其他企业，截至报告期末，发行人不存在资金被控股股东、 实际控制人以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合 《管理暂行办法》第二十二条之规定。

4. 根据相关政府部门出具的证明、发行人及其控股股东暨实际控制人说明， 并经本所经办律师核查，发行人及其控股股东暨实际控制人最近三年内不 存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；发行人及其控 股股东暨实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者 变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于 持续状态的情形，符合《管理暂行办法》第二十六条之规定。

5. 根据发行人 2014 年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》，发行人本 次发行募集资金投资项目发生调整，详见本补充法律意见书之 “ 十四、本期 间发行人募集资金投资项目的变化情况 ”]

发行人本次发行募集资金拟用于移动终端游戏产品开发项目和跨平台游 戏产品开发运营项目，具有明确的用途，且用于主营业务；根据发行人为 本次发行募集资金投资项目所作的可行性研究报告，发行人募集资金数额 和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力 等相适应，符合《管理暂行办法》第二十七条之规定。

1. 根据发行人的说明并经本所经办律师核查，发行人除具备前述发行条件 外，截至本补充法律意见书出具日，其主体资格、独立性、规范运行、募 集资金的运用等方面仍符合《管理暂行办法》规定的相关条件。

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• ( 三 ) 基于上述，本所经办律师认为，发行人本次发行上市符合《公司法》、《证 券法》和《管理暂行办法》等法律、法规和规章规定的首次公开发行股票 并在创业板上市的实质条件。

四、 本期间发行人的发起人信息变更、股本变动及质押情况

• 一

• ( ) 发起人信息的变更情况

根据发行人的发起人股东李衍钢提供的最新居民身份证并经核查，由于其 户口迁移，住址由原 “ 广东省陆丰市东海镇 ” 变更为 “ 广东省深圳市福田区深 ” 南大道 。

• ( 二 ) 发行人设立之后的股权变动

根据深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单显示的查询 结果并经本所经办律师核查，自发行人设立至本补充法律意见书出具日， 发行人的股本结构未发生其他变动。

• ( 三 ) 发起人所持发行人股份的质押情况

根据深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单显示的查询 结果、发起人的说明并经本所经办律师核查，截至本补充法律意见书出具 日，发起人所持发行人股份不存在质押的情况。

五、 本期间发行人业务的变化情况

• 一

• ( ) 发行人经营范围和经营方式的变化情况

• 发行人经营范围的变化情况

根据发行人提供的《章程修正案》以及深圳市市场监督管理局商事主体登 记及备案信息查询单显示的查询结果并经本所经办律师核查，发行人的经 营范围新增一项 “ 手机游戏出版 ” 业务，并就原经营范围业务描述进行了内 容简化，变更后的经营范围为 “ 计算机软硬件、手机软件的技术开发，移动 电话 ( 手机 ) 的外观设计、技术开发、生产 ( 生产场地另办执照 ) 、销售及售后 服务；电子产品及配件的研发、生产 ( 生产场地另办执照 ) 、销售；动漫产 品、游戏软件的设计；电子元器件、耗材的销售；国内贸易 ( 不含专营、专 控、专卖商品 ) ；经营进出口业务 ( 法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得许可后方可经营 ) 。第二类增值电信业务中的信 息服务业务 ( 不含固定电话信息服务和互联网信息服务 ) ；利用互联网经营

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游戏产品 ( 含网络游戏虚拟货币发行；信息服务业务 ( 仅限互联网信息服务 业务 ) ；广播剧、电视剧、动画片 ( 制作须另申报 ) 、专题、专栏 ( 不含时政新 ” 闻类 ) 、综艺的制作、复制、发行；手机游戏出版 。

2. 发行人经营方式的变化情况

根据发行人的说明并经本所经办律师核查，发行人目前主营业务为手机游 戏及其他应用软件的开发和运营，手机整机及配件的生产和销售。

本期间，除软件许可使用模式、受托开发模式的软件销售模式外，发行人 作为手机软件的开发商和运营商，加大推广和发展通过手机软件运营平台 销售的软件销售模式，主要包括了两种销售实现途径：一是通过与软件发 行商或运营商合作，实现来自第三方的运营平台分成收入；二是自建运营 平台取得收入。

基于上述，本所经办律师认为，发行人变更后的经营范围和经营方式符合 有关法律、法规和规范性文件的规定。

• ( 二 ) 发行人业务的变更情况

发行人的主营业务为手机游戏及其他应用软件的开发和运营，手机整机及 配件的生产和销售。

发行人隶属于手机行业，自其成立以来，一直从事手机业务的研发、生产 和销售。本期间，发行人结合自身业务特点和优势，顺应手机行业移动互 联应用不断深化的趋势，逐渐减少市场竞争激烈的手机硬件产品生产，不 断扩大市场前景看好、毛利率高的手机软件产品的开发和销售。

经核查，本所经办律师认为，发行人主营业务近两年未发生重大变化。

( 三 ) 发行人的主营业务情况

根据《招股说明书》、发行人的说明并经本所经办律师核查，发行人的主 营业务为手机游戏及其他应用软件的开发和运营，手机整机及配件的生产 和销售。

根据《审计报告》， 2011 、 2012 和 2013 年度，发行人的主营业务收入 分别为 199,239,510.03 元、 211,962,315.71 元和 197,997,085.49 元；主 营业务收入占营业总收入的比例分别为 100% 、 100% 和 99.46% 。

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根据《审计报告》并经核查，截至本补充法律意见书出具日，本所经办律 师认为发行人的主营业务突出。

六、 本期间发行人关联方及关联交易的变化情况

一 ( ) 本期间发行人关联方的变化情况

1. 发行人董事的变化情况

本期间，发行人董事发生了一次变化，即原董事陈冬琼辞去董事职务，改 选于明剑为发行人董事，具体情况详见本补充法律意见书之 “ 第三部分 / 十 ” 一、本期间发行人董事、监事和高级管理人员的变化情况 。

于明剑，中国国籍，身份证号为 41030519660919XXXX ，住址为广东省 佛山市顺德区容桂街道。

2. 李衍钢住址信息的变化情况

李衍钢系发行人的董事并担任财务总监、董事会秘书职务，本期间其办理 户口迁移，故其住址由原 “ 广东省陆丰市东海镇 ” 变更为 “ 广东省深圳市福田 ” 区深南大道 。

3. 星辉互动娱乐股份有限公司的变化情况

根据本所经办律师在全国企业信用信息公示系统的查询以及星辉互动娱 乐股份有限公司 ( 以下简称为 “ 互动娱乐 ”) 在巨潮资讯网公开披露的信息，互 动娱乐系由星辉车模于 2014 年 3 月 18 日 ( 系工商变更日期 ) 更名而来。本 期间，互动娱乐的注册资本、前十大股东情况、经营范围等均发生了变化。 截至本补充法律意见书出具日，其基本情况如下：

公司全称	星辉互动娱乐股份有限公司
股票简称及代码	互动娱乐(300043)
注册号	440583000002652
注册地址	广东省汕头市澄海区星辉工业园(上华镇夏岛路北侧)
法定代表人	陈雁升
注册资本(万元)	56,554.47
行业种类	文教、工美、体育和娱乐用品制造业

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经营范围	设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开 发网络游戏；制造、加工、销售：汽车模型、塑料制 品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、 玩具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原 料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品； 货物进出口、技术进出口。	设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开 发网络游戏；制造、加工、销售：汽车模型、塑料制 品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、 玩具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原 料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品； 货物进出口、技术进出口。	设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开 发网络游戏；制造、加工、销售：汽车模型、塑料制 品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、 玩具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原 料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品； 货物进出口、技术进出口。	设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开 发网络游戏；制造、加工、销售：汽车模型、塑料制 品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、 玩具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原 料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品； 货物进出口、技术进出口。	设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开 发网络游戏；制造、加工、销售：汽车模型、塑料制 品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、 玩具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原 料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品； 货物进出口、技术进出口。
截至2014 年3 月31 日的前十 大股东情况	序 号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份 性质
	1	陈雁升	92,664,000	38.330	流通 受限 股份
	2	陈冬琼	54,778,680	22.660	流通 受限 股份
	3	交通银行-国 泰金鹰增长 证券投资基 金	5,578,800	2.310	流通 A股
	4	中国建设银 行-泰达宏利 效率优选混 合型证券投 资基金	5,241,220	2.170	流通 A股
	5	全国社保基 金一零八组 合	4,999,972	2.070	流通 A股
	6	陈墩明	3,829,767	1.580	流通 A股
	7	中国农业银 行-华夏复兴 股票型证券 投资基金	3,588,967	1.480	流通 A股
	8	中国工商银 行-南方绩优 成长股票型 证券投资基 金	2,999,980	1.240	流通 A股

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	9	中国建设银 行-华宝兴业 行业精选股 票型证券投 资基金	2,910,992	1.200	流通 A股
	10	兴业银行股 份有限公司- 兴全有机增 长灵活配置 混合型证券 投资基金	2,522,046	1.040	流通 A股

注：上述内容系根据互动娱乐在巨潮资讯网公开披露的公司信息更新。

1. 其他对发行人具有重大影响的关联方的变化情况

2. (1) 发行人的董事、监事、高级管理人员实际控制或担任非独立董事、高级管 理人员的法人的变化情况

根据发行人董事、监事及高级管理人员的说明并经本所经办律师核查，截 止本补充法律意见书出具日，除发行人及其控股子公司外，发行人的董事、 监事、高级管理人员均不存在实际控制其他企业或者担任其他企业的非独 立董事、高级管理人员职务的情形。

• (2) 过去十二个月存在关联关系的自然人的变化情况

根据发行人说明并经本所经办律师核查，陈冬琼曾于 2012 年 9 月 7 日至 2013 年 7 月 17 日期间担任发行人董事职务，其具体情况详见律师工作报 告正文之 “ 六 /( 一 ) 发起人的资格 ” 。

邱锡伟系于 2012 年 9 月辞任发行人董事职务，截止本补充法律意见书出 具日，已届满十二个月，故邱锡伟不再作为过去十二个月内与发行人存在 关联关系的自然人。

• (3) 康美药业的变化情况

根据本所经办律师在全国企业信用信息公示系统的查询以及康美药业在 巨潮资讯网公开披露的信息，本期间，康美药业经营范围、前十大股东情 况发生了变化。截至本补充法律意见书出具日，其基本情况如下：

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公司全称	康美药业股份有限公司	康美药业股份有限公司	康美药业股份有限公司	康美药业股份有限公司	康美药业股份有限公司
股票简称及 代码	康美药业(600518)
注册号	440000000006711
注册地址	广东省普宁市流沙镇长春路中段
法定代表人	马兴田
注册资本 (万元)	219,871.4483
行业种类	医药制造业
经营范围	生产：中药饮片(净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、煅、 蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、制霜、水飞，含毒性饮片， 直接口服饮片)，颗粒剂，片剂、硬胶囊剂(均含头孢菌素、 青霉素类)，原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛 酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝拉唑钠)含茶制品和代用 茶(代用茶)、其他食品(汤料)；批发：中药材(收购)、中药 饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、 抗生素制剂、生化药品、生物制品(含体外诊断试剂、除疫 苗)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素； 保健食品生产、销售(片剂(含片)、茶剂)；批发兼零售：预 包装兼散装食品(干果，坚果，烘焙食品，糖果蜜饯，罐头， 烹调佐料，腌制品，酒精饮料，非酒精饮料)(以上各项具 体按本公司有效许可证经营)；销售：电子产品，五金、交 电，金属材料(不含金、银)，建筑材料，百货，工艺美术 品(不含金、银饰品)，针、纺织品；食品销售管理；房地 产投资，猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养，水果种植；自营和代 理除国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行 核定、准予公司经营的14 种进口商品以外的其他商品及 技术的进出口(按省外经贸委粤外经贸进字[97]339号文经 营)；以下项目由分支机构经营：医疗器械(凭有效医疗器 械经营企业许可证经营)，医疗用毒性药品(中药材)；信息 服务业务(仅限互联网信息服务业务，按经营许可证许可项 目经营)；在经核准的区域内直销经核准的产品(具体区域 和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准)。
截至2014年 3 月31 日的 前十大股东 情况	序 号	股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)	股份 性质
	1	康美实业有限 公司	668,874,274	30.420	流通 A股

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	2	许冬瑾	47,648,350	2.170	流通 A股
	3	普宁市金信典 当行有限公司	46,557,358	2.120	流通 A股
	4	普宁市国际信 息咨询服务有 限公司	46,557,350	2.120	流通 A股
	5	中国银行-嘉实 主题精选混合 型证券投资基 金	35,765,728	1.630	流通 A股
	6	华泰证券股份 有限公司约定 购回式证券交 易专用证券账 户	34,918,028	1.590	流通 A股
	7	中国建设银行- 银华核心价值 优选股票型证 券投资基金	28,566,800	1.300	流通 A股
	8	全国社保基金 一一八组合	27,736,215	1.260	流通 A股
	9	全国社保基金 一零七组合	26,201,217	1.190	流通 A股
	10	中国银行-华夏 回报证券投资 基金	19,876,360	0.900	流通 A股

注： (1) 康美实业有限公司系为普宁市康美实业有限公司更名而来。 (2) 上述内容系 根据康美药业在巨潮资讯网公开披露的公司信息更新。

• (4) 马嘉霖实际控制或担任非独立董事、高级管理人员的法人

马嘉霖系发行人第二大股东，根据本所经办律师在全国企业信用信息公示 系统的查询结果，马嘉霖担任康美实业 ( 青海 ) 有限公司的经理职务。

截至本补充法律意见书出具日，康美实业 ( 青海 ) 有限公司的基本情况如下：

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企业名称	康美实业(青海)有限公司	康美实业(青海)有限公司	康美实业(青海)有限公司
注册号	633100010004317
法定代表人	许冬瑾
公司住所	青海生物科技产业园西海路56-1号
成立日期	2013年9月25日
注册资本	10,000万元
经营期限	自2013年09月25日起至2063年09月24日止
企业类型	有限责任公司
经营范围	销售：电子元件、五金、交电、金属材料、建筑、装 饰材料、化工产品及原料(不含化学危险品及监控化学 品)；参与实业投资；设计、制作、发布、代理各类广 告；房地产开发；计算机和办公设备维修。(以上项目 国家有专项规定的凭许可证经营)
股权结构	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
	康美实业有限公司	10,000	100

• (5) 许冬瑾实际控制或担任非独立董事、高级管理人员的新增法人

根据康美药业 2013 年年度报告以及本所经办律师在全国企业信用信息公 示系统的查询结果，本期间，许冬瑾实际控制或担任非独立董事、高级管 理人员的法人新增两项，具体如下：

序号	公司名称	是否实际控制	担任职务
1	深圳市丰汇润投资有限 公司及其控股子公司	是	深圳市丰汇润投资 有限公司监事
2	康美实业(青海)有限公 司	否	执行董事

注：上述关联法人的认定依据为康美药业 2013 年度报告。

• (6) 仙宜岱股份有限公司的变化情况

仙宜岱股份有限公司系于 2013 年 6 月由普宁市仙宜岱时装有限公司整体 变更设立而来。根据本所经办律师在全国企业信用信息公示系统的查询结 果，截至本补充法律意见书出具日，其基本情况如下：

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企业名称	仙宜岱股份有限公司	仙宜岱股份有限公司	仙宜岱股份有限公司	仙宜岱股份有限公司
注册号	445281000013551
法定代表人	颜宏钟
公司住所	普宁市军埠镇山家工业区
成立日期	1999年5月24日
注册资本	1亿元
经营期限	1999年5月24日至长期
企业类型	股份有限公司
经营范围	纺织品、服装制造、批发、零售；网上销售服装；纺织技 术开发；纺织产品的设计及研发；参与实业投资；货物进 出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
发起人情况	序号	发起人名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)
	1	张映庄	3,019.2	30.192
	2	颜宏钟	3,019.2	30.192
	3	马嘉霖	1,776.0	17.760
	4	颜泽坤	438.0	4.380
	5	颜河长	438.0	4.380
	6	黄芝茵	429.0	4.290
	7	储丽丽	300.0	3.000
	8	陈琼玲	294.0	2.940
	9	郑素华	198.6	1.986
	10	林楚文	88.0	0.880
	合计		10,000.0	100.000

(7) 深圳市掌力信息科技有限公司的变化情况

根据深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单显示的查询 结果，本期间，深圳市掌力信息科技有限公司的法定代表人、住所、股东 情况发生了变化；截止本补充法律意见书出具日，公司基本情况如下：

企业名称 深圳市掌力信息科技有限公司

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注册号	440301103605027	440301103605027	440301103605027	440301103605027
法定代表人	张克栋
公司住所	深圳市南山区侨香路4060号香年广场C座1402A
成立日期	2008年9月5日
注册资本	2,000万元
经营期限	自2008年9月5日起至2028年9月5日止
企业类型	有限责任公司
经营范围	电子产品的技术开发，计算机软件的技术开发与销售； 移动电话(手机)的外观设计、技术开发、销售、生产(生 产场地须另办执照)与上门维护；电子元器件及其它电 子产品的销售及其它国内贸易(以上不含专营、专控、 专卖商品和其他限制项目)；经营进出口业务(法律、行 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营)；信息咨询(不含人才中介服务和 其它限制项目)。
股权结构	序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	张克栋	1,200	60
	2	林浩	600	30
	3	戴席强	200	10
	合计		2,000	100

注： 2011 年 1 月，陈坤焕将其所持的 100% 股权 ( 注册资本为 50 万元 ) 转让给新股 东陈志丹。

( 二 ) 2013 年发行人的关联交易的变化情况

1. 新增关联方提供担保

根据《审计报告》、发行人的说明并经本所经办律师核查，自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间，新增一笔发行人实际控制人陈湧锐为 发行人银行授信提供的担保，具体情况如下：

担保合 同编号			主债权	担保		履行 情况
	担保人	债权人			保证范围
				方式
2013 东 字 第	陈湧锐	招商银 行向西	招商银行向西支行 在编号为2013 年	最高额 保证	本金余额之 和以及利	随主 合同

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担保合 同编号				担保 方式		履行 情况
	担保人	债权人	主债权		保证范围
001355 3044号		支行	东 字 第 0013553044 号的 《授信协议》项下 所有债权(授信额 度为5,000万元)		息、罚息、 复息、违约 金、保理费 用和实现债 权的其他费 用	解除 而解 除

1. 报告期内发行人原有关联交易的履行完毕情况

根据发行人的说明并经本所经办律师核查，截至 2013 年 12 月 31 日，报 告期内关联方为发行人提供的 1 项担保已经履行完毕，不存在关联方承担 担保义务的情形，具体情况如下：

担保合 同编号				担保	保证范围	履行 情况
	担保人	债权人	主债权
				方式
2012 年 东字第 0012755 003号	陈湧锐	招商银 行向西 支行	发行人与招商银行 向西支行自2012 年 6月1日至2013年5 月31 日订立的信贷 合同(最高额度为 5,000万元)	最高额 保证	50,000,000	履行 完毕

3. 受让关联方注册商标办理手续的进展

根据发行人提供的《核准商标转让证明》并经本所经办律师核查，截至本 补充法律意见书出具日，自关联方黄晓生处受让的注册商标 ( 编号： 5532827 、 8365411) 的转让手续已全部办理完成。

• ( 三 ) 关联交易的公允性和对其他股东利益的保护措施

根据《审计报告》、发行人的说明并经本所经办律师核查，上述关联交易 系为关联方无偿向发行人提供，不存在损害发行人及其他股东利益的情 况。

对于交易的一方是发行人股东的关联交易，发行人已经采取必要措施，对 其他股东的利益进行保护。

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( 四 ) 独立董事意见

针对报告期内发行人新增关联交易情况，发行人独立董事发表了如下意 见：公司与关联方之间的关联交易活动均按照交易当时有效的《公司章程》 及 / 或《关联交易管理制度》等有关规定履行了法定的批准程序，遵循了公 平合理的原则，关联交易价格公允，决策程序合法有效，不存在损害公司 及股东利益的行为。

( 五 ) 关联交易的披露

根据发行人的说明并经本所经办律师核查，发行人已经在其为本次发行而 制作的《招股说明书》中对报告期内新增的有关关联交易进行了充分披露， 没有重大遗漏或重大隐瞒。

七、 本期间发行人的主要财产的变化情况

• 一

• ( ) 本期间发行人房产的变化情况

• 本期间发行人自有房产的变化情况

根据发行人的说明，并经本所经办律师核查，截止本补充法律意见书出具 日，发行人在其已取得权证的 13 处房产 [ 具体情况详见律师工作报告正文 “ 一 之 十 /( )/1. 自有房产 ”] 上设置的抵押权均已解除。

1. 本期间发行人租赁房产的变化情况

根据发行人的说明以及其所提供的协议文件，并经本所经办律师核查，本 期间，发行人租赁房产的变化情况主要为新增租赁房产、原有租赁房产到 期续租。

截止本补充法律意见书出具日，发行人租赁房产的具体情况如下：

序 号				租赁面			是否 备案
	出租方	承租方	租赁期限		租金	地址
				积(M2)
1	深圳韦 玥创意 投资有 限公司	发行人	2013.02.06 - 2018.02.05	1,100	第一年租金 为49,500元/ 月；第二年上 涨5%；第三 年在前一年 基础上上涨	深圳市龙 岗区坂田 街道南坑 社区雅园 路5号1 栋1层	是

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序 号				租赁面			是否
	出租方	承租方	租赁期限		租金	地址
				积(M2)			备案
					8%；第四、 五年按届时 市场价确定。	14-17号
2	深圳东 海集团 有限公 司	发行人	2014.04.29 - 2019.04.28	944.88	第 一 年 217,322 元/ 月；按年调 整，幅度为 12-13 元每 月每平方米	深圳市福 田区深南 大道 7888号 东海国际 中心一期 A栋11层 01B	是
3	深圳东 海集团 有限公 司	发行人	2014.04.01 - 2019.04.28	945	第 一 年 217,350 元/ 月；按年调 整，幅度为 12-13 元每 月每平方米	深圳市福 田区深南 大道 7888号 东海国际 中心一期 A栋11层 01A	是
4	东莞市 勤霖商 贸有限 公司	发行人 东莞分 公司	2011.01.01 - 2015.12.31	4,542.55	52,803 元/月	东莞市塘 厦镇勤霖 路16号	是
5	林旭 林一雁 田雪晶	发行人	2013.09.15 - 2014.09.14	125.86	6,966 元/月	广州市天 河区金穗 路22 号 2301号	否
6	陈卓雄	香港盈 佳	2013.05.01 - 2015.04.30	-	3,000 港币/月	香港九龙 新蒲港五 芳 街 19-21 号 嘉荣工厂 大厦十三 楼A室	—
7	胡云菊	发行人	2013.07.08 - 2014.07.07	124.95	7,800 元/月	福田区深 南西路农 科中心东 海花园6	是

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序 号				租赁面			是否 备案
	出租方	承租方	租赁期限		租金	地址
				积(M2)
						栋9E

经本所经办律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人向深圳韦玥 创意投资有限公司承租的深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路 5 号 1 栋 1 层 14-17 号办公用房、向东莞市勤霖商贸有限公司承租的位于东莞市塘 厦镇勤霖路 16 号的厂房未取得房屋所有权证书，该租赁房产存在权属瑕 疵。

根据深圳市坂田实业集团股份有限公司出具的证明以及龙岗区坂田街道 城市更新事务中心出具的《关于坂田南片区坂田文化创意园的证明》，发 行人承租的深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路 5 号 1 栋 1 层 14-17 号 办公用房系位于坂田文化创意园地块，该地块在 2018 年底前暂无城市更 新改造计划。经本所经办律师核查深圳市坂田实业集团股份有限公司出具 的权属证明文件以及相关证明文件，本所经办律师认为，虽然发行人承租 的该等办公用房存在权属瑕疵，但不会对发行人的生产经营造成实质性影 响，对本次发行上市不存在实质性障碍。

根据东莞市勤霖商贸有限公司出具的《承诺书》，租赁期内，发行人向东 莞市勤霖商贸有限公司承租的位于东莞市塘厦镇勤霖路 16 号的厂房若因 权属存在瑕疵而导致租赁合同无法继续履行的，出租方将提前予以通知， 给予合理搬迁时间，并承担发行人因搬迁而造成的损失。根据东莞市塘厦 镇人民政府拆迁办公室出具的《证明》，该等土地、厂房、宿舍场地未列 入 2015 年 12 月 31 日前政府规定的改造或拆迁计划内。另外，根据本所 经办律师对发行人东莞分公司负责人的访谈及发行人的说明，发行人认 为，东莞地区工业厂房租赁市场发达，一旦发生无法继续承租当前的租赁 物业的情形，找寻可替代性租赁物业较为容易，不会对发行人的生产经营 造成实质性影响。基于前述，本所经办律师认为，虽然发行人租赁的该厂 房存在权属瑕疵，但不会对发行人的生产经营造成实质性影响，对本次发 行上市不存在实质性障碍。

( 二 ) 本期间发行人土地的变化情况

根据发行人的说明，并经本所经办律师核查，截止本补充法律意见书出具 日，发行人在其拥有的 3 宗已取得国有土地使用证的土地 [ 具体情况详见律 师工作报告正文之 “ 十 /( 二 ) 国有土地使用权 ”] 上设置的抵押权均已解除。

( 三 ) 本期间发行人注册商标、专利等无形资产的变化情况

3-3-3-26

1. 本期间发行人注册商标权的变化情况

根据发行人的说明以及其所提供的协议文件，并经本所经办律师核查，本 期间，发行人以受让方式新增取得 2 项注册商标权，商标受让的具体内容 详见律师工作报告正文之 “ 九 /( 二 ) 关联交易 / 3. 受让注册商标 ” ；发行人以 原始取得方式新增取得 2 项注册商标权。该 4 项新增注册商标权的具体情 况如下：

序 号	编号	权利人	商标内容	核定使用 商品类别	有效期限	取得 方式
1	5532827	发行人		第9类	2009.07.21- 2019.07.20	继受 取得
2	8365411	发行人		第9类	2011.06.21- 2021.06.20	继受 取得
3	9763351	发行人		第9类	2014.02.28- 2024.02.27	原始 取得
4	9763352	发行人		第9类	2014.02.28- 2024.02.27	原始 取得

1. 本期间发行人计算机软件著作权的变化情况

根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》以及本所经办律师在中 国版权保护中心网站查询的结果，本期间，发行人新增取得 141 项计算机 软件著作权，具体情况如下：

序 号	登记号
			版本	著作权	首次发表日
		软件全称				登记日期
			号	人	期
1	2014SR05 8383	盛讯达天
		命传奇游	V1.0	发行人	2014-04-01	2014-05-12
		戏软件
2	2014SR05 6417	盛讯达人
		在塔在游	V1.0	发行人	2014-04-08	2014-05-08
		戏软件
3	2014SR05 6381	盛讯达萌
			V1.0	发行人	2014-04-15	2014-05-08
		荒游戏软

3-3-3-27

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
		件
4		盛讯达图
	2014SR05
		腾密码游	V1.0	发行人	2014-03-14	2014-05-04
	3358
		戏软件
5		盛讯达自
	2014SR05
		然之力游	V1.0	发行人	2014-03-10	2014-05-04
	3357
		戏软件
6		盛讯达阿
	2014SR05
		狸跳跳游	V1.0	发行人	2014-03-07	2014-05-04
	3323
		戏软件
7		盛讯达疯
	2014SR05
		狂堆积木	V1.0	发行人	2014-03-07	2014-05-04
	3321
		游戏软件
8		盛讯达弹
	2014SR05
		珠王游戏	V1.0	发行人	2014-03-14	2014-05-04
	3317
		软件
9		盛讯达天
	2014SR05
		网恢恢游	V1.0	发行人	2014-03-25	2014-05-04
	3314
		戏软件
10		盛讯达爆
	2014SR05
		弹狂人游	V1.0	发行人	2014-03-12	2014-05-04
	3007
		戏软件
11		盛讯达五
	2014SR05
		曜神珠游	V1.0	发行人	2014-03-20	2014-04-30
	2440
		戏软件
12		盛讯达封
	2014SR03
		神榜游戏	V1.0	发行人	2014-02-18	2014-04-04
	8892
		软件
13	2014SR03	盛讯达黄
			V1.0	发行人	2014-02-27	2014-04-04
	8884	金历险记

3-3-3-28

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
		游戏软件
14		盛讯达时
	2014SR03
		空门游戏	V1.0	发行人	2014-02-24	2014-04-04
	8878
		软件
15		盛讯达小
	2014SR03
		强吃面包	V1.0	发行人	2014-02-20	2014-04-04
	8875
		游戏软件
16		盛讯达旋
	2014SR03
		转泡泡游	V1.0	发行人	2014-02-14	2014-04-04
	8860
		戏软件
17		盛讯达守
	2014SR03
		卫雅典娜	V1.0	发行人	2014-02-25	2014-04-04
	8797
		游戏软件
18		盛讯达爆
	2014SR03
		破番茄游	V1.0	发行人	2014-02-26	2014-04-04
	8791
		戏软件
19		盛讯达萌
	2014SR03
		萌忍者游	V1.0	发行人	2014-02-10	2014-04-04
	8790
		戏软件
20		盛讯达超
	2014SR03
		时空战警	V1.0	发行人	2014-02-28	2014-04-04
	8785
		游戏软件
21		盛讯达火
	2014SR03
		炮连发游	V1.0	发行人	2014-02-28	2014-04-04
	8783
		戏软件
22		盛讯达篮
	2014SR03
		球狂想曲	V1.0	发行人	2014-02-24	2014-04-04
	8779
		游戏软件
23	2014SR02	盛讯达坑
			V1.0	发行人	2014-01-22	2014-03-10
	8295	爹三国游

3-3-3-29

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
		戏软件
24		盛讯达奇
	2014SR02
		幻魔法岛	V1.0	发行人	2014-01-03	2014-03-07
	7769
		游戏软件
25		盛讯达巧
	2014SR02	克力爱滑
			V1.0	发行人	2014-01-06	2014-03-07
	7655	行游戏软
		件
26		盛讯达小
	2014SR02	淘气吃水
			V1.0	发行人	2014-01-23	2014-03-07
	7654	果游戏软
		件
27		盛讯达小
	2014SR02
		小飞侠游	V1.0	发行人	2014-01-20	2014-03-07
	7653
		戏软件
28		盛讯达旋
	2014SR02
		转方块游	V1.0	发行人	2014-01-23	2014-03-07
	7652
		戏软件
29		盛讯达楼
	2014SR02
		宇消砖游	V1.0	发行人	2014-01-15	2014-03-07
	7651
		戏软件
30		盛讯达迷
	2014SR02
		宫历险记	V1.0	发行人	2014-01-03	2014-03-07
	7650
		游戏软件
31		盛讯达仙
	2014SR00
		葫移动版	V2.0	发行人	2013-12-31	2014-01-22
	9304
		游戏软件
32		盛讯达魔
	2013SR16
		石大消除	V1.0	发行人	2013-12-09	2013-12-30
	1890
		游戏软件

3-3-3-30

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
33		盛讯达魔
	2013SR16
		幻精灵使	V1.0	发行人	2013-12-13	2013-12-30
	1855
		游戏软件
34		盛讯达以
	2013SR16
		石击果游	V1.0	发行人	2013-12-13	2013-12-30
	1815
		戏软件
35		盛讯达空
	2013SR16
		间控制游	V1.0	发行人	2013-12-18	2013-12-30
	1733
		戏软件
36		盛讯达天
	2013SR16
		上掉水果	V1.0	发行人	2013-12-16	2013-12-30
	1729
		游戏软件
37		盛讯达数
	2013SR16
		钱币游戏	V1.0	发行人	2013-12-10	2013-12-30
	1555
		软件
38		盛讯达花
	2013SR16
		园战争游	V1.0	发行人	2013-12-11	2013-12-30
	1516
		戏软件
39		盛讯达叠
	2013SR16
		龙塔游戏	V1.0	发行人	2013-12-06	2013-12-30
	1511
		软件
40		盛讯达智
	2013SR16
		力水瓶游	V1.0	发行人	2013-12-07	2013-12-30
	1490
		戏软件
41		盛讯达飞
	2013SR16
		的更远游	V1.0	发行人	2013-12-04	2013-12-30
	1460
		戏软件
42		盛讯达ET
	2013SR16
		大营救游	V1.0	发行人	2013-12-08	2013-12-30
	1444
		戏软件

3-3-3-31

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
43		盛讯达点
	2013SR16
		亮星星游	V1.0	发行人	2013-12-10	2013-12-30
	1416
		戏软件
44		盛讯达宠
	2013SR16
		物爆爆爆	V1.0	发行人	2013-12-02	2013-12-30
	1414
		游戏软件
45		盛讯达肥
	2013SR16
		猫传奇游	V1.0	发行人	2013-12-10	2013-12-30
	1413
		戏软件
46		盛讯达糖
	2013SR16
		果乐翻天	V1.0	发行人	2013-12-16	2013-12-28
	0964
		游戏软件
47		盛讯达打
	2013SR16
		倒地主游	V1.0	发行人	2013-12-05	2013-12-28
	0887
		戏软件
48		盛讯达英
	2013SR15
		雄纪元游	V1.0	发行人	2013-11-19	2013-12-27
	9400
		戏软件
49		盛讯达记
	2013SR15
		忆时光游	V1.0	发行人	2013-11-11	2013-12-21
	3591
		戏软件
50		盛讯达深
	2013SR15
		水气泡游	V1.0	发行人	2013-11-28	2013-12-21
	3560
		戏软件
51		盛讯达点
	2013SR15
		心时间游	V1.0	发行人	2013-11-11	2013-12-21
	3316
		戏软件
52		盛讯达虎
	2013SR15
		虎生威游	V1.0	发行人	2013-11-08	2013-12-21
	3314
		戏软件

3-3-3-32

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
53		盛讯达超
	2013SR15
		级射线游	V1.0	发行人	2013-11-25	2013-12-21
	2988
		戏软件
54		盛讯达糖
	2013SR15
		果终结者	V1.0	发行人	2013-11-15	2013-12-21
	2982
		游戏软件
55		盛讯达饼
	2013SR15
		干星球游	V1.0	发行人	2013-11-18	2013-12-21
	2919
		戏软件
56		盛讯达白
	2013SR15
		娘子传奇	V1.0	发行人	2013-11-22	2013-12-21
	2916
		游戏软件
57		盛讯达绝
	2013SR15
		命狂飙游	V1.0	发行人	2013-11-22	2013-12-21
	2731
		戏软件
58		盛讯达经
	2013SR15
		典斯诺克	V1.0	发行人	2013-11-18	2013-12-21
	2720
		游戏软件
59		盛讯达通
	2013SR15
		天塔游戏	V1.0	发行人	2013-11-20	2013-12-21
	2710
		软件
60		盛讯达海
	2013SR15
		洋进化说	V1.0	发行人	2013-11-13	2013-12-21
	2704
		游戏软件
61		盛讯达超
	2013SR15
		级速配游	V1.0	发行人	2013-11-20	2013-12-21
	2698
		戏软件
62		盛讯达草
	2013SR14
		原之歌游	V1.0	发行人	2013-10-31	2013-12-13
	5249
		戏软件

3-3-3-33

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
63		盛讯达江
	2013SR14
		湖路远游	V1.0	发行人	2013-10-24	2013-12-13
	5161
		戏软件
64		盛讯达色
	2013SR14
		彩密码游	V1.0	发行人	2013-10-29	2013-12-13
	4935
		戏软件
65		盛讯达魔
	2013SR14
		力宝石游	V1.0	发行人	2013-10-28	2013-12-13
	4930
		戏软件
66		盛讯达海
	2013SR14
		底求生游	V1.0	发行人	2013-10-25	2013-12-13
	4898
		戏软件
67		盛讯达快
	2013SR14
		乐升天游	V1.0	发行人	2013-10-22	2013-12-13
	4895
		戏软件
68		盛讯达极
	2013SR14
		限侦查游	V1.0	发行人	2013-10-28	2013-12-13
	4889
		戏软件
69		盛讯达星
	2013SR14
		际巡航游	V1.0	发行人	2013-10-23	2013-12-13
	4832
		戏软件
70		盛讯达野
	2013SR14
		鸭天敌游	V1.0	发行人	2013-10-22	2013-12-13
	4827
		戏软件
71		盛讯达枫
	2013SR14
		之求爱录	V1.0	发行人	2013-10-25	2013-12-13
	4808
		游戏软件
72		盛讯达动
	2013SR14
		物世界游	V1.0	发行人	2013-10-25	2013-12-13
	4801
		戏软件

3-3-3-34

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
73		盛讯达圈
	2013SR14
		圈框框游	V1.0	发行人	2013-10-29	2013-12-13
	4794
		戏软件
74		盛讯达超
	2013SR13
		级爆破游	V1.0	发行人	2013-10-07	2013-11-28
	4825
		戏软件
75		盛讯达黑
	2013SR13
		白涂鸦游	V1.0	发行人	2013-10-18	2013-11-28
	4817
		戏软件
76		盛讯达小
	2013SR13
		小球游戏	V1.0	发行人	2013-10-15	2013-11-28
	4639
		软件
77		盛讯达击
	2013SR13
		退巨人游	V1.0	发行人	2013-10-15	2013-11-28
	4637
		戏软件
78		盛讯达大
	2013SR13
		脸猫游戏	V1.0	发行人	2013-09-06	2013-11-26
	3272
		软件
79		盛讯达五
	2013SR13
		子连珠游	V1.0	发行人	2013-09-27	2013-11-26
	3271
		戏软件
80		盛讯达魔
	2013SR13
		法符文游	V1.0	发行人	2013-09-27	2013-11-26
	3268
		戏软件
81		盛讯达细
	2013SR13
		胞分裂游	V1.0	发行人	2013-09-30	2013-11-26
	3266
		戏软件
82		盛讯达逃
	2013SR13
		出生天游	V1.0	发行人	2013-09-25	2013-11-26
	3225
		戏软件

3-3-3-35

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
83		盛讯达捉
	2013SR13
		狗狗游戏	V1.0	发行人	2013-09-20	2013-11-26
	3221
		软件
84		盛讯达战
	2013SR13
		神坛游戏	V1.0	发行人	2013-09-25	2013-11-26
	3219
		软件
85		盛讯达完
	2013SR13
		美数独游	V1.0	发行人	2013-09-10	2013-11-26
	3210
		戏软件
86		盛讯达24
	2013SR13
		行动计划	V1.0	发行人	2013-07-10	2013-11-26
	3207
		游戏软件
87		盛讯达抓
	2013SR13
		住小猪游	V1.0	发行人	2013-09-02	2013-11-26
	3205
		戏软件
88		盛讯达胜
	2013SR13
		者为王游	V1.0	发行人	2013-09-10	2013-11-26
	3052
		戏软件
89		盛讯达面
	2013SR13
		包大王游	V1.0	发行人	2013-09-25	2013-11-26
	3050
		戏软件
90		盛讯达鬼
	2013SR11
		舞火影猫	V1.0	发行人	2013-08-14	2013-10-30
	6066
		游戏软件
91		盛讯达奇
	2013SR11
		幻岛游戏	V1.0	发行人	2013-08-16	2013-10-30
	6064
		软件
92		盛讯达云
	2013SR11
		朵吸收游	V1.0	发行人	2013-08-21	2013-10-30
	6011
		戏软件

3-3-3-36

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
93		盛讯达棋
	2013SR11
		道游戏软	V1.0	发行人	2013-08-08	2013-10-30
	5971
		件
94		盛讯达一
	2013SR10
		球成名游	V1.0	发行人	2013-09-10	2013-09-29
	5727
		戏软件
95		盛讯达仙
	2013SR10
		葫游戏软	V1.0	发行人	2013-09-16	2013-09-27
	4990
		件
96		盛讯达方
	2013SR09
		块消除游	V1.0	发行人	2013-08-08	2013-09-10
	8011
		戏软件
97		盛讯达暑
	2013SR09
		期课游戏	V1.0	发行人	2013-07-18	2013-09-10
	7988
		软件
98		盛讯达橙
	2013SR09
		子跳跃游	V1.0	发行人	2013-06-08	2013-09-07
	7058
		戏软件
99		盛讯达方
	2013SR09
		块连环碰	V1.0	发行人	2013-06-23	2013-09-07
	7057
		游戏软件
100		盛讯达符
	2013SR09
		石之印游	V1.0	发行人	2013-06-28	2013-09-07
	7056
		戏软件
101		盛讯达决
	2013SR09
		战飞行棋	V1.0	发行人	2013-06-15	2013-09-07
	7053
		游戏软件
102		盛讯达变
	2013SR09
		色方块游	V1.0	发行人	2013-06-23	2013-09-07
	7051
		戏软件

3-3-3-37

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
103		盛讯达警
	2013SR09
		讯游戏软	V1.0	发行人	2013-06-25	2013-09-07
	6788
		件
104		盛讯达宝
	2013SR08
		石合成游	V1.0	发行人	2013-07-17	2013-08-26
	9562
		戏软件
105		盛讯达弹
	2013SR08
		珠大闯关	V1.0	发行人	2013-07-10	2013-08-26
	9529
		游戏软件
106		盛讯达动
	2013SR08
		物随意链	V1.0	发行人	2013-07-13	2013-08-24
	9465
		游戏软件
107		盛讯达泡
	2013SR07	泡龙大闯
			V1.0	发行人	2013-05-30	2013-08-01
	8824	关游戏软
		件
108		盛讯达包
	2013SR07
		围牧场游	V1.0	发行人	2013-05-31	2013-08-01
	8712
		戏软件
109		盛讯达象
	2013SR07
		棋将军游	V1.0	发行人	2013-05-20	2013-08-01
	8700
		戏软件
110		盛讯达海
	2013SR07
		底逃生游	V1.0	发行人	2013-06-07	2013-08-01
	8633
		戏软件
111		盛讯达平
	2013SR07
		衡走钢丝	V1.0	发行人	2013-06-10	2013-08-01
	8629
		游戏软件
112		盛讯达农
	2013SR06
			V1.0	发行人	2013-05-23	2013-06-26
		民地主斗
	2865
		斗乐游戏

3-3-3-38

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
		软件
113		盛讯达炮
	2013SR06
		轰大兵游	V1.0	发行人	2013-05-22	2013-06-26
	2827
		戏软件
114		盛讯达钓
	2013SR06
		鱼的妹子	V1.0	发行人	2013-05-10	2013-06-26
	2820
		游戏软件
115		盛讯达捣
	2013SR06
		蛋兔游戏	V1.0	发行人	2013-05-08	2013-06-26
	2815
		软件
116		盛讯达经
	2013SR06
		营地产游	V1.0	发行人	2013-05-18	2013-06-26
	2810
		戏软件
117		盛讯达消
	2013SR06
		灭病菌游	V1.0	发行人	2013-05-15	2013-06-26
	2746
		戏软件
118		盛讯达滑
	2013SR06	翔的罗宾
			V1.0	发行人	2013-05-16	2013-06-26
	2739	汉游戏软
		件
119		盛讯达哈
	2013SR06
		尼弹珠游	V1.0	发行人	2013-05-15	2013-06-26
	2702
		戏软件
120		盛讯达泡
	2013SR06
		泡来袭游	V1.0	发行人	2013-05-20	2013-06-26
	2656
		戏软件
121		盛讯达宝
	2013SR06	石消除大
			V1.0	发行人	2013-05-03	2013-06-25
	1751	战游戏软
		件

3-3-3-39

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
122		盛讯达大
	2013SR06
		侠对对碰	V1.0	发行人	2013-05-04	2013-06-25
	1727
		游戏软件
123		盛讯达独
	2013SR06
		闯狼穴游	V1.0	发行人	2013-05-11	2013-06-25
	1627
		戏软件
124		盛讯达愤
	2013SR06
		怒的小熊	V1.0	发行人	2013-05-12	2013-06-25
	1620
		游戏软件
125		盛讯达台
	2013SR06
		球大师游	V1.0	发行人	2013-05-15	2013-06-22
	0358
		戏软件
126		盛讯达炸
	2013SR05
		弹小兵游	V1.0	发行人	2013-05-18	2013-06-21
	9993
		戏软件
127		盛讯达糖
	2013SR05
		果消消乐	V1.0	发行人	2013-05-28	2013-06-21
	9990
		游戏软件
128		盛讯达拯
	2013SR05
		救水滴游	V1.0	发行人	2013-05-29	2013-06-21
	9841
		戏软件
129		盛讯达宝
	2013SR05
		石烈焰游	V1.0	发行人	2013-06-03	2013-06-21
	9839
		戏软件
130		盛讯达一
	2013SR05
		笔画图游	V1.0	发行人	2013-05-12	2013-06-21
	9834
		戏软件
131		盛讯达劲
	2013SR05
		爆地主游	V1.0	发行人	2013-05-16	2013-06-21
	9832
		戏软件

3-3-3-40

序 号
			版本	著作权	首次发表日
	登记号	软件全称				登记日期
			号	人	期
132		盛讯达疯
	2013SR05
		狂24点游	V1.0	发行人	2013-05-23	2013-06-21
	9827
		戏软件
133		盛讯达忍
	2013SR04
		者蛙坠落	V1.0	发行人	2013-03-27	2013-05-22
	8344
		游戏软件
134		盛讯达小
	2013SR04
		丑球游戏	V1.0	发行人	2013-03-29	2013-05-22
	8339
		软件
135		盛讯达切
	2013SR04
		糕拼盘游	V1.0	发行人	2013-03-27	2013-05-22
	8334
		戏软件
136		盛讯达疯
	2013SR04
		狂捕鱼秀	V1.0	发行人	2013-03-26	2013-05-22
	8194
		游戏软件
137		盛讯达
	2013SR04
		ROLLBAL	V1.0	发行人	2013-03-26	2013-05-22
	8191
		L游戏软件
138		盛讯达一
	2013SR04
		炮进洞游	V1.0	发行人	2013-03-28	2013-05-22
	8186
		戏软件
139		盛讯达一
	2013SR04
		路向上游	V1.0	发行人	2013-03-29	2013-05-22
	8184
		戏软件
140		盛讯达音
	2013SR04
		乐部落游	V1.0	发行人	2013-03-27	2013-05-22
	8183
		戏软件
141		盛讯达彩
	2013SR04
		虹飞鸟游	V1.0	发行人	2013-03-29	2013-05-22
	8181
		戏软件

3-3-3-41

1. 本期间发行人美术作品著作权的变化情况

根据发行人提供的《作品登记证书》以及本所经办律师在中国版权保护中 心网站查询的结果，本期间，发行人新增取得 2 项登记的美术作品著作权， 具体情况如下：

==> picture [393 x 165] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

作品 著作权 创作完成 首次发表
序号 登记号 登记日期
名称 人 日期 日期
国作登字
英雄
1 -2014-F-001 2014-01-28 发行人 2013-12-26 2013-12-26
纪元
16492
国作登字
锁链
2 -2013-F-001 2013-11-28 发行人 2013-10-31 2013-11-12
三国
11680
----- End of picture text -----

1. 本期间发行人特许经营权的变化情况

根据发行人提供的相关《经营许可证》并经本所经办律师核查，本期间， 发行人持有的《网络文化经营许可证》到期换证，同时编号为粤 B2-20110556 的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的服务项目 发生变更，变更后的具体情况如下：

序号	编号	许可证名称	业务种类	颁发单位	有效期限
1	粤B2- 2011055 6	中华人民共 和国增值电 信业务经营 许可证	信息服务业 务(仅限互联 网信息服务 业务)	广东省通 信管理局	2013.07.25 - 2016.09.30
2	粤网文 [2013]0 830-230 号	网络文化经 营许可证	利用互联网 经营游戏产 品(含网络游 戏虚拟货币 发行)	广东省文 化厅	2013.11.25 - 2016.11.25

5. 本期间发行人域名的变化情况

根据北京万网志成科技有限公司提供的顶级国际域名证书，以及本所经办 律师在国际互联网络信息中心网站 (http://www.internic.net) 及发行人域名

3-3-3-42

注册服务商北京万网志成科技有限公司网站 http://www.net.cn 的 WHOIS 查询结果，本期间，发行人新增取得二项域名 17188.com 、 gamexun.com ， 具体情况如下：

				到期日期
序号	域名持有人	域名	注册日期
1	发行人	17188.com	2004-11-19	2014-11-19
2	发行人	gamexun.com	2013-10-31	2023-10-31

( 四 ) 主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人说明并经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主要 财产不存在担保或其他权利受到限制的情况。

八、 本期间发行人的重大债权债务的变化情况

一 ( ) 重大合同

根据发行人提供的重大合同并经本所经办律师核查，本期间，由于原合同 到期终止或续签及新增重大合同，发行人重大合同发生了变化。截至本补 充法律意见书出具日，发行人正在履行的重大合同包括软件开发 ( 委托 ) 合 同、软件使用许可合同、游戏运营合同、游戏改编权许可合同等，具体情 况如下：

1. 软件开发 ( 委托 ) 合同

根据发行人的说明及其提供的软件开发 ( 委托 ) 合同，并经本所经办律师核 查，截至本补充法律意见书出具日，发行人正在履行的合同金额在 100 万 元以上的重大软件开发 ( 委托 ) 合同如下：

序号	开发软件名称	委托人	受托人
1	使命追击游戏软件	北京数字畅想信息技 术有限公司	发行人
2	光耀之子游戏软件
3	最后的奥德赛游戏软件
4	花与云游戏软件
5	空山林语游戏软件

3-3-3-43

序号	开发软件名称	委托人	受托人
6	欢沁游戏软件
7	西征梦游戏软件
8	手造街游戏软件
9	魔幻情缘游戏软件
10	电信增值服务分布式监控系 统	北京云脉科技有限公 司	发行人
11	疯狂公交车游戏软件	德信智能手机技术 (北京)有限公司	发行人
12	光明守护者游戏软件
13	生死之地游戏软件
14	英雄竞技场游戏软件
15	摇滚女歌手游戏软件	龙旗科技(上海)有限 公司	发行人
16	太空重力球游戏软件
17	超级明星大乱斗游戏软件	龙尚科技(上海)有限 公司	发行人
18	白垩纪往事游戏软件	深圳市明日空间信息 技术有限公司	发行人
19	双重国度英雄传游戏软件
20	命运之境游戏软件
21	双子传说游戏软件
22	酷跑流氓兔游戏软件
23	龙虎之战游戏软件	深圳市雅卓科技有限 公司	发行人
24	荒芜游戏软件
25	梅祖拉的传说游戏软件
26	耀阳与皎月游戏软件	泰克飞石通讯科技 (北京)有限公司	发行人
27	歌舞奇迹游戏软件
28	游戏站游戏软件
29	月亮上的皮塔游戏软件
30	新世界的伊始游戏软件	云狐科技(沈阳)有限 公司	发行人
31	千年魔法游戏软件
32	神谕者游戏软件

3-3-3-44

序号	开发软件名称	委托人	受托人
33	太空模拟战游戏软件
34	逃生游戏软件
35	无尽的传说游戏软件

2. 软件使用许可合同

根据发行人的说明及其提供的软件使用许可合同，并经本所经办律师核 查，截至本补充法律意见书出具日，发行人正在履行的合同金额在 100 万 元以上的重大软件使用许可合同如下：

序号	许可使用软件	被许可方	许可方
1	盛讯达动物随意链游戏软件	深圳市高新奇科 技股份有限公司	发行人
2	盛讯达滑翔的罗宾汉游戏软件
3	盛讯达符石之印游戏软件
4	盛讯达海底逃生游戏软件	深圳市鑫龙上通 讯科技有限公司	发行人
5	盛迅达魔法符文游戏软件

3. 游戏运营合同

发行人的游戏运营模式主要包括自主平台运营和第三方平台联合运营两 种运营模式，截至本补充法律意见书出具日，发行人正在履行的重要游戏 运营合同情况如下：

• (1) 自主平台游戏运营合同

根据发行人的说明，自主平台游戏运营模式下，发行人将自主开发或通过 代理、第三方交由联运等方式获得的游戏产品利用自有游戏平台发布并运 营，发行人全面负责游戏的运营、推广与维护，提供平台游戏上线的广告 投放、在线客服及充值收款的统一管理。

截至本补充法律意见书出具日，发行人正在履行的重要自主平台游戏运营 合同如下：

序	合作方	合作	合作内容	分成比例	分成比例	有效期
号		方式		发行人	合作方

3-3-3-45

序 号	合作方	合作 方式	合作内容	分成比例	分成比例	有效期
				发行人	合作方
1	杭州顺网 科技股份 有限公司	第三方 交由联 运	网络游 戏：妖神	65%	35%	2013.11.22- 2015.11.21
2	上海游娱 信息技术 有限公司	第三方 交由联 运	网络游 戏：游族 女神联盟	70%	30%	自标的游戏 进行商业化 运营并向网 络用户收费 之日起24个 月
3	广州维动 网络科技 有限公司	第三方 交由联 运	网络游 戏：枪魂	65%	35%	2013.11.01- 2014.10.31
4	上海锐战 网络科技 有限公司	第三方 交由联 运	网络游 戏：攻城 掠地	70%	30%	2013.12.02- 2015.12.01

(2) 第三方平台联合运营合同

根据发行人的说明，第三方平台联合运营模式下，发行人提供自主开发或 通过代理等方式获得的游戏产品，第三方游戏运营平台公司负责平台的运 营、推广、充值服务以及计费系统的管理，双方进行收益分成。

截至本补充法律意见书出具日，发行人正在履行的重要第三方平台联合运 营合同如下：

序	合作方	合作品	分成比例	分成比例	有效期
号		产	发行人	合作方
1	深圳市明日空间 信息技术有限公 司	手机软件 产品	50%	50%	2013.07.10- 2015.07.19
2	深圳市雅卓科技 有限公司	游戏产品	试运营 期间： 32%；此 后50%	试运营 期间： 68%；此 后50%	合作游戏在 平台正式上 线之日起1 年

1. 游戏改编权许可合同

3-3-3-46

序号	许可方	被许可方	许可内容	许可期限
1	北京幻想纵横网 络技术有限公司	发行人	文字作品《仙葫》的 网页游戏和手机游 戏改编权	20年
2	蒋晓平	发行人	文字作品《神控天 下》的手机游戏、网 页游戏、客户端游戏 改编权	2013.12.22- 2033.12.21

1. 其他重要合同

2. (1) 2014 年 2 月 24 日，发行人与深圳市福田区住房和建设局签订《 2013 年 度企业人才住房预购协议书》，约定发行人购买 26 套企业人才住房，预 付房款共计人民币 8,027,180 元；待市政府主管部门确定住房竣工面积和 最终售房价格后，双方重新签订购房合同并完善有关购房手续。发行人已 支付合同约定的预付房款，本合同正在履行中。

3. (2) 2014 年 1 月 14 日，发行人与深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局签 订《深圳市土地使用权出让合同书》 ( 深地合字 (2014)2006 号 ) ，约定深圳 市规划和国土资源委员会龙岗管理局将宗地编号为 G04409-0133 ，土地面 积为 5,645.32 平方米的土地使用权出让给发行人；宗地使用年期为 30 年， 自 2014 年 1 月 14 日起至 2044 年 1 月 13 日；土地用地为工业用地，土 地性质为商品房；宗地总地价款为人民币 3,960 万元。发行人已一次性付 清本合同总地价款，本合同正在履行中。

4. (3) 2014 年 1 月 17 日，发行人东莞分公司与深圳市比好能源科技有限公司签 订《设备购销合同》，约定发行人东莞分公司将其自有的手机生产相关的 设备以人民币 1,696,500( 含税价 ) 的价格出售给深圳市比好能源科技有限 公司。本合同正在履行中。

5. (4) 2012 年 7 月 11 日，发行人与中国移动通信集团广东有限公司签订《移动 应用商场 (Mobile Market) 服务协议》，约定中国移动通信集团广东有限公 司作为 “ 移动应用商场 ” 平台提供商及运营方，为发行人有偿提供通信承载、 应用商品测试、适配与展示、促销活动及受发行人委托向用户代收代扣费 用等相关服务；发行人利用中国移动通信集团广东有限公司的 “ 移动应用商 场 ” 平台，向用户提供应用商品，委托中国移动通信集团广东有限公司向用 户代收代扣费用。本协议自首款应用上线之日起 1 年有效，有效期届满后， 如双方无书面异议，则本协议自动顺延一年，顺延次数不限。

6. (5) 2013 年 12 月 20 日，发行人与华为技术有限公司签订《 inTouch 合作框 架协议》，约定发行人向华为技术有限公司提供 “ 应用 / 内容 ” ，整合华为技

3-3-3-47

术有限公司的技术后形成提供给客户的合作产品；华为技术有限公司将合 作产品提供给客户作售前拓展，获取合作机会。在客户确定与华为技术有 限公司的合作后，发行人与华为技术有限公司就具体的合作产品确定合作 产品定价、分成模式、交付要求、结算方式等合作事项并另行签订协议。 本协议的有效期为自生效日起五年。

• (6) 2014 年 1 月 20 日，发行人与 PT. MEDIA KREASINDO UTAMA( 简称为 “MKU”) 签订《 BILLING SERVICE AGREEMENT 》，约定发行人使用 MKU 的支付和营销平台向 MKU 的客户提供产品和服务，双方按照共同协商同 意的价格区间分配收益。本协议的有效期为 2 年，如到期双方均未提出终 止的，则自动续延一年。

• ( 二 ) 合同主体及合同的履行

经本所经办律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人上述重大合 同的主体均为发行人本身，该等重大合同的履行均不存在法律障碍。

• ( 三 ) 侵权之债

根据发行人的说明并经本所经办律师核查，截至本补充法律意见书出具 日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权 等原因产生的侵权之债。

• ( 四 ) 与关联方之间的重大债权债务及担保

根据《审计报告》、发行人的说明并经本所经办律师核查，截至本补充法 律意见书出具日，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系。

根据《审计报告》、发行人的说明并经本所经办律师核查，截至本补充法 律意见书出具日，发行人不存在为关联方提供担保的情况。关联方为发行 人提供担保的情况，详见律师工作报告正文之 “ 九 /( 二 )/2. 关联方提供担保 ” 以及本补充法律意见书之 “ 第三部分 / 六 /( 二 ) 2013 年发行人的关联交易的 ” 变化情况 。

• ( 五 ) 金额较大的其他应收、应付款

根据《审计报告》、发行人的说明并经本所经办律师核查，截至本补充法 律意见书出具日，发行人金额较大的其他应收、应付款均系正常的生产经 营活动所发生，合法有效。

3-3-3-48

九、 本期间发行人章程及章程 ( 草案 ) 的修改

• 一

• ( ) 章程的修改

• 章程的修改程序

2013 年 6 月 28 日，发行人召开了 2012 年度股东大会，审议通过了变更 公司经营范围并相应修改公司章程的决议。发行人办理了与此相关的工商 变更登记。

经核查，本期间，发行人对《公司章程》进行了上述 1 次修改，已履行法 定程序。

1. 章程的修改内容

经核查，发行人本次章程的修改内容主要系新增一项 “ 手机游戏出版 ” 业务， 同时就原经营范围中许可经营事项的许可证有效期描述进行了删减。

经本所经办律师核查，修订后的《公司章程》，其内容均符合《公司法》 等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定。

• ( 二 ) 章程 ( 草案 ) 的修改

• 章程 ( 草案 ) 的修改程序

2013 年 6 月 28 日，发行人召开了 2012 年度股东大会，审议通过了《关 于修改公司章程 ( 草案 ) 之经营范围条款的议案》。

经核查，本期间，发行人对《公司章程 ( 草案 ) 》进行了上述 1 次修改，已 履行法定程序。

1. 章程 ( 草案 ) 的修改内容

经核查，发行人本次章程 ( 草案 ) 的修改内容主要系新增一项 “ 手机游戏出版 ” 业务，同时就原经营范围中许可经营事项的许可证有效期描述进行了删 减。

经本所经办律师核查，修订后的《公司章程 ( 草案 ) 》，其内容均符合《公 司法》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，待发行人本次发行 上市之后生效。

3-3-3-49

十、 本期间发行人股东大会、董事会、监事会的规范运作情况

发行人在本期间共召开了 4 次股东大会、 4 次董事会、 2 次监事会会议。 根据上述会议的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料并 经核查，本所经办律师认为，发行人历次股东大会、董事会、监事会会议 的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

根据发行人上述股东大会、董事会会议决议、会议记录等文件资料并经核 查，本所经办律师认为，发行人上述股东大会或董事会做出授权或重大决 策，履行了《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》及公司其他内部规章制度所规定的决策程序，该等授权或重大决策 行为合法、合规、真实、有效。

十一、 本期间发行人董事、监事和高级管理人员的变化情况

因陈冬琼辞去董事职务， 2013 年 7 月 17 日，发行人召开 2013 年第二次 临时股东大会，选举于明剑为第一届董事会成员。

本所经办律师认为，上述董事的变化符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，履行了必要的法律程序。

十二、 2013 年发行人的税务变化情况

一 ( ) 报告期内发行人新增财政补贴

根据《审计报告》并经本所经办律师核查，自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，发行人新增 8 笔金额在 10 万元以上的主要大额财政补贴， 具体情况如下：

序号	补助 年度	项目名称	文件依据	补助金额 (万元)
1	2013	2012年深圳市民营及中 小企业发展专项资金企 业改制上市培育项目资 助计划	深经贸信息中小 字[2013]50号	30
2		福田区产业专项发展资 金-新认定总部企业及认 定奖励(综合型)	《关于福田区产 业发展专项资金 支持企业及项目 的公告》	50

3-3-3-50

序号	补助 年度	项目名称	文件依据	补助金额 (万元)
3		福田区产业专项发展资 金-知识产权专项奖励(软 件著作权登记)	《关于福田区产 业发展专项资金 支持企业及项目 的公告》、《关 于公布2013年 深圳市第一批计 算机软件著作权 登记资助拨款名 单的通知》	10.8
4		福田区产业专项发展资 金-企业研发投入支持(高 新技术研发项目)	《关于福田区产 业发展专项资金 支持企业及项目 的公告》	30
5		深圳市文化创意产业发 展专项资金2013年第二 批扶持计划-深圳盛讯达 跨平台游戏工程实验室 项目资金	深发改 [2013]1518号	370
6		广东省教育部产学研结 合项目-基于云的新一代 互联网热点信息监测与 分析系统	粤财教 [2012]393号	30
7		深圳市文化创意产业发 展专项资金-英雄纪元跨 平台游戏	《深圳市文化创 意产业发展专项 资金资金使用合 同》	86
8		2013年深圳市民营及中 小企业发展专项资金企 业改制上市培育项目资 助计划	深经贸信息中小 字[2013]85号	80

经核查，本所经办律师认为，发行人享受上述财政补贴，均已取得相关有 权部门的批准，合法、合规、真实、有效。

( 二 ) 发行人的纳税情况

根据《审计报告》、发行人的说明、深圳市福田区国家税务局、深圳市福 田区地方税务局出具的证明并经核查，本所经办律师认为，发行人近三年

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依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

• 十三、 本期间发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的变化情况

根据深圳市人居环境委员会出具的证明，发行人近三年未因违反环境保护 方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚。

根据深圳市市场监督管理局出具的证明，发行人最近三年未因违反有关产 品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚。

十四、 本期间发行人募集资金投资项目的变化情况

• 一

• ( ) 调整后的募集资金投资项目及其批准或备案

• 2014 年 4 月 15 日，发行人召开 2014 年第一次临时股东大会，会议审议 通过了《关于调整首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票募集资金投资项 目的议案》。根据该议案，调整后的募集资金投资项目具体如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	募集资金投资 额(万元)
1	移动终端游戏产品开发项目	15,006.05	15,006.05
2	跨平台游戏产品开发运营项目	33,313.39	31,000.00

根据该议案，如本次公开发行募集资金净额少于募集资金投资项目计划使 用量，资金缺口由发行人自筹解决。如本次公开发行募集资金到位时间与 项目资金需求的时间要求不一致，发行人可根据实际情况以自筹资金先期 投入，募集资金到位后予以置换。

1. 就移动终端游戏产品开发项目，发行人于 2012 年 11 月 28 日获得了深圳 市发展和改革委员会出具的《社会投资项目备案通知》 ( 备案项目编号：深 发改备案 [2012]0164 号 ) 。

2. 就跨平台游戏产品开发运营项目，发行人于 2014 年 2 月 19 日获得了深 圳市发展和改革委员会出具的《社会投资项目备案通知》 ( 备案项目编号： 深发改备案 [2014]0032 号 ) 。

3. 根据发行人的说明并经本所经办律师核查，调整后的募集资金投资项目均 不涉及需要另行取得国有土地使用权的情形。

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• ( 二 ) 项目的合作情况

根据发行人的说明并经本所经办律师核查，发行人上述项募集资金投资项 目均由其自身实施，不涉及与他人进行合作的情形。

基于上述，本所经办律师认为，发行人调整后的募集资金投资项目已经取 得有权部门的批准 / 备案。

十五、 本期间发行人业务发展目标的变化情况

根据《招股说明书》及发行人的说明，调整后的发行人业务发展目标如下： 通过募集资金投资项目的建设，增强公司手机游戏的开发和运营能力，丰 富公司的手机游戏产品类型，进一步拓宽手机游戏的销售平台，维护和加 深与客户的业务合作关系，提高公司的品牌形象和市场知名度，扩大公司 产品的市场占有率，使公司成为开发能力强、产品类型丰富、市场占有率 高的国内领先的手机游戏企业。

经核查，本所经办律师认为，调整后的发行人业务发展目标与其主营业务 一致。调整后的发行人业务发展目标符合相关法律、法规和规范性文件的 规定，不存在潜在的法律风险。

十六、 本期间发行人涉及的诉讼、仲裁或行政处罚情况

• 一

• ( ) 发行人涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人的说明并经本所经办律师核查，截至本补充法律意见书出具 日，发行人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

• ( 二 ) 发行人主要股东、控股子公司涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据持有发行人 5% 及以上股份的主要股东的说明并经本所经办律师核 查，截至本补充法律意见书出具日，持有发行人 5% 及以上股份的主要股 东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

根据发行人及其全资子公司香港盈佳的说明并经本所经办律师核查，截至 本补充法律意见书出具日，发行人控股子公司不存在尚未了结的或可预见 的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

• ( 三 ) 发行人董事长、总经理涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况

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根据发行人董事长、总经理的说明并经本所经办律师核查，截至本补充法 律意见书出具日，发行人的董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的 重大诉讼、仲裁及行政处罚。

十七、 发行人招股说明书法律风险的评价

本所经办律师参与了《招股说明书》的编制及讨论，并已审阅《招股说明 书》，对发行人引用的《律师工作报告》、《法律意见书》和本《补充法 律意见书》相关内容已认真审阅。本所经办律师认为，发行人《招股说明 书》引用《律师工作报告》、《法律意见书》和本《补充法律意见书》相 关内容与《律师工作报告》、《法律意见书》和本《补充法律意见书》不 存在矛盾之处。本所经办律师确认，《招股说明书》不致因引用《律师工 作报告》、《法律意见书》和本《补充法律意见书》的内容而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

十八、 结论意见

综上所述，本所经办律师认为，发行人本期间所发生的变化，不会对《法 律意见书》中的结论意见构成影响，本所经办律师发表的结论意见仍然有 效。

本补充法律意见书正本共四份，无副本。

( 以下无正文，下接《北京市金杜律师事务所关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 一 首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书 ( ) 》之签署页 )

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( 本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于深圳市盛讯达科技股份有限公司首 一 次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书 ( ) 》之签署页 )

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北京市金杜律师事务所 经办律师：
冯 艾
王立新
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单位负责人：
王 玲
二〇一四年五月十六日
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