Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 13, 2025

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告

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证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-006

广西新迅达科技集团股份公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于2025 年3 月7 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。

2、 本次董事会于2025 年3 月12 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。

3、 本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事3 名。

4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。

• 5、 公司部分高级管理人员列席会议。

6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》

经审议，公司董事会认为：本次交易符合公司战略规划需要，有利于优化公 司资产结构，提高资产运营效率，有利于提升公司的竞争力和可持续发展能力， 对公司未来发展将产生积极影响。本次交易完成后，利丰创达不再纳入公司合并 报表范围。本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。

截至本公告披露日，公司存在为利丰创达购买厂房、代缴税款及其他往来而

广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告

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产生的非经营性往来款余额438,883,296.83 元。为了优化公司资产结构，提高 资产运营效率，提升公司的竞争力和可持续发展能力，公司拟出售利丰创达100% 股权用以补充公司流动资金、支持公司主营业务发展，经各方协商一致，董事会 同意公司将上述往来款转为对外投资，计入利丰创达资本公积。

交易对方烁丰智惠的实际控制人资产状况良好，且公司与交易对方及其担保 方约定了违约责任。结合受让方及其担保方股东背景、经营情况及资金状况等综 合因素，公司董事会认为受让方有能力履行本协议，该股权转让款项收回风险可 控。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告《关于出售全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份公司

董事会

2025 年3 月13 日