Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 27, 2024

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

==> picture [83 x 25] intentionally omitted <==

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-051

广西新迅达科技集团股份公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于2024 年9 月25 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。

2、 本次董事会于2024 年9 月27 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。

3、 本次董事会应出席董事6 名，实际出席董事6 名（不存在委托出席）， 其中独立董事3 名。

4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。

• 5、 公司部分高级管理人员列席会议。

6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会认为：鉴于公司非独立董事闫明先生近日向董事会提出 辞去董事职务，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公 司章程的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，经公司董事会提名委员会对 非独立董事候选人任职条件、资格审核，公司董事会同意提名杨列宁先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

==> picture [83 x 25] intentionally omitted <==

会届满时止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

以上议案，同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。本议 案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告《关于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-048）。

2、 审议通过了《关于签署 < 投资框架协议 > 之补充协议的议案》

经审议，公司董事会认为：公司于2024 年2 月7 日签署的《投资框架协议》 仅为框架协议，截至公告披露日，公司未签署正式的投资协议。本次签署《<投 资框架协议>之补充协议》是根据实际情况，与江苏中熙、泰州中和及其股东协 商后达成一致，审慎做出的决策。上述事项不会对公司生产经营、发展战略等方 面产生实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响，不会导致公司合并报表 范围的变动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

以上议案，同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告《关于签署<投资框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2024-049）。

3、 审议通过了《关于变更内审部门负责人的议案》

经审议，公司董事会认为：因公司内部工作调整，黄荣先生不再担任公司内 审部负责人职务，调整后仍在公司内审部任职。经公司第五届董事会审计委员会 提名，董事会同意聘任梁文飞先生为公司内审部门负责人，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。梁文飞先生简历详见附件。 以上议案，同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

4、 审议通过了《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司（含孙公司）调整向金融机构申请授信 额度，是为了满足公司及子公司（含孙公司）日常经营与项目建设的资金需求， 拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；公司及子公司（含孙公 司）已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

==> picture [83 x 25] intentionally omitted <==

定了完善决策、执行流程，公司及子公司（含孙公司）经营稳定、资信情况良好， 为此有关担保风险可控。董事会一致同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构 申请授信额度及为授信额度内贷款并提供担保的事宜，并提请股东大会审议。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

以上议案，同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。本议 案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024050）。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份公司

董事会

2024 年9 月27 日

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

==> picture [83 x 25] intentionally omitted <==

附件：

梁文飞先生简历

梁文飞，男，1984 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学工商 管理硕士，中国注册会计师、保荐代表人。2013 年10 月至2017 年9 月，于信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任高级审计项目经理；2017 年 10 月至2021 年12 月，于金元证券股份有限公司担任投资银行部项目经理、保 荐代表人；2022 年1 月至2024 年8 月，于南京证券股份有限公司担任投资银行 五部高级副总裁、保荐代表人。2024 年9 月至今，任公司法务部副经理。

截至本公告日，梁文飞先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持 股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁文飞 先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司内审部负责人的情 形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执 行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。