Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 28, 2020

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2020 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2020-057

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于2020 年9 月24 日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于2020 年9 月28 日在公司会议室召开，采取现场投票的方 式进行表决。

3、本次监事会应到3 人，出席3 人。

4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法 规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2020 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：《深圳市盛讯达科技股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要的内 容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展, 不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

以上议案，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2020 年公告

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本议案尚需提请公司2020 年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2020 年限制性股票 激励计划考核管理办法的议案》

经审议，公司监事会认为：为保证《深圳市盛讯达科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，董事会制定了《深圳市盛讯达科 技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“考核 办法”），考核办法符合本次股权激励的目的，考核方案明确、可行，有利于上 市公司本次股权激励的实施,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

以上议案，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提请公司2020 年第三次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于核实<深圳市盛讯达科技股份有限公司2020 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对本次激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次 限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12 个月内被 证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其 派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为 被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法 律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办 法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激 励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充 分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前3 日至5 日披露激励对象 核查说明。

《深圳市盛讯达科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名 单》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2020 年公告

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三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月二十八日

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