Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 9, 2018

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-013

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2018 年2 月5 日以专

• 人送达方式发出。

2、本次董事会于2018 年2 月9 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表 决。

• 3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中独立董事3 名。 4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。

• 5、公司部分监事列席会议。

• 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

• 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

鉴于公司财务总监王秀河先生近日向董事会提出离职申请，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，经公司总经理于明剑先生提名，董事会提名委员会 审议，董事会同意聘任叶燕珍女士（简历详见附件)为公司财务总监，任期至本 届董事会届满为止。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。 公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。

• 《关于聘任财务总监的公告》及独立董事意见详见巨潮资讯网（http：

• //www.cninfo.com.cn）。

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年公告

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三、备查文件

• 1、第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月九日

附件：

叶燕珍女士简历

叶燕珍，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职 于珠海市众大利物资车业有限公司、深圳市路华工贸有限公司；自2009 年3 月 起就职于公司，自2011 年8 月起担任公司财务经理。

截至本公告披露日，叶燕珍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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