Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-139

深圳市盛讯达科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2017 年12 月21 日以 电话通知方式发出。

2、本次董事会于2017 年12 月21 日在公司会议室召开，采取现场方式进行 表决。

3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中独立董事3 名。

4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。

5、公司部分监事列席会议。

• 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

• 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提请召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2018 年1 月8 日在广东省深圳市福田区深南大道7888 号东海国 际中心一期A 栋11 层01B 公司会议室召开2018 年第一次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。 特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

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