Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 14, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-133

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2017 年12 月05 日以 专人送达方式发出。

2、本次董事会于2017 年12 月13 日在公司会议室召开，采取现场方式进行 表决。

• 3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中独立董事3 名。 4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。

• 5、公司监事、高级管理人员列席会议。

• 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

• 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在不 影响公司募集资金项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币壹亿元 （￥10,000 万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，单笔投资期 限不超过12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，由财务负责人制定具体 投资方案并在董事长签字确认后实施。授权期限为一年，自董事会决议通过之日 起计算。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见。

监事会、独立董事意见及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》 （2017-135）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

为进一步规范募集资金使用管理，现拟将《募集资金使用管理制度》中有关 募集资金使用审批权限细化如下：

变更事项	原条款	修改后条款
第十九条	公司进行募集资金项目投资 时，资金支出必须严格遵守公 司资金管理和本制度规定，履 行审批手续。所有募集资金项 目资金支出，均首先由资金使 用部门提出资金使用计划，经 该部门主管领导签字后，报财 务负责人审核，并由董事长在 董事会授权范围内签字后，方 可予以付款；超过董事会授权 范围的，应报董事会审批。	公司进行募集资金项目投资时，资金支出必 须严格遵守公司资金管理和本制度规定，履 行审批手续。所有募集资金项目资金支出， 均首先由资金使用部门提出资金使用计划， 经该部门主管领导签字后，报财务负责人审 核，并由董事长在董事会授权范围内签字后， 方可予以付款；超过董事会授权范围的，应 报董事会审批。 募集资金支出占公司最近一期经审计净资产 的10%以上，且绝对金额超过500 万元的， 应提交董事会审批。未达董事会审议标准的， 授权董事长审批。

《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察市场 上独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业 性，公司决定将独立董事薪酬由每年税前6 万元调整为每年税前7.2 万元，自第 三届董事会选举产生之日起执行。

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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《关于调整独立董事薪酬的公告》（2017-136 ）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案独立董事林良协、刘方誉、许治回避表决。

以上议案，同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于为全资子公司深圳市利丰创达投资有限公司提供担保 的议案》

同意以公司持有的深圳市利丰创达投资有限公司（以下简称“利丰创达”） 100% 股权为利丰创达向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币4,100 万元的一年期借款提供担保。

利丰创达为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营 风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。独立董事意见及《关于为全资子公 司提供担保的公告》（2017- 137）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得出席董事会 会议的三分之二以上董事审议通过。

因利丰创达资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十四日

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