Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-119

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2017 年10 月13 日以 专人送达方式发出。

2、本次董事会于2017 年10 月20 日在公司会议室召开，采取现场方式进行 表决。

3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中独立董事3 名。

4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。

• 5、公司部分监事列席会议。

• 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

• 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于发起设立互联网小额贷款公司的议案》

为满足产业链上下游企业、个人消费者融资需求，构建产业链优势，推动公 司可持续发展，公司拟在广东金融高新技术服务区发起设立互联网小额贷款公 司，注册资本为人民币叁亿元，并将在成立后一年内增资至人民币伍亿元；公司 持有其51%的股份，彭剑锐先生为参股股东，持有49%的股份。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告 以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会 二〇一七年十月二十三日

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