Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-102

深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年08 月18 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司总经理、续聘公司副 总经理等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司总经理及其他高级管理人员

经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认，公司董事会同意聘任于明剑 先生为公司总经理，续聘李衍钢先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘王秀河 先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，任职资格合法，聘任程序合规。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容于2017 年08 月18 日刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会秘书李衍钢先生的联系方式如下：

联系电话：0755-82731691 传真号码：0755-23991975 电子邮箱：sxd@gamexun.com

通信地址：深圳市福田区深南大道7888 号东海国际中心一期A 栋11 层01B

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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二、聘任公司证券事务代表

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任许惠珠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开 展相关工作，任期三年，自董事会审议通过之日起算。许惠珠女士具备履行职责 所必需的专业能力，除尚待取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书外，其任职 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。许惠珠女 士已承诺其将参加最近一期董事会秘书培训并取得深圳证券交易所认可的董事 会秘书资格证书。

证券事务代表许惠珠女士的联系方式如下：

联系电话：0755-82731691 传真号码：0755-23991975 电子邮箱：sxd@gamexun.com

通信地址：深圳市福田区深南大道7888 号东海国际中心一期A 栋11 层01B

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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附件：

于明剑先生简历

于明剑，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级 工程师。历任洛阳轴承集团有限公司质量处技术科科长、广东科龙电器股份有 限公司质量总监；自2010 年9 月起担任公司软件事业部副总监，自2013 年7 月17 日起任公司董事，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，于明剑先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

李衍钢先生简历

李衍钢，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 12 月起就职于公司，历任财务主管、财务总监，现任公司董事、董事会秘书、 副总经理。

截至本公告披露日，李衍钢先生持有公司首发限售股50,040 股，占公司股本总 数的0.05%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

王秀河先生简历

王秀河，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任恒 泰证券股份有限公司投资银行部业务经理，广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）项目经理，自2016 年6 月起就职于公司，现任公司财务总监。

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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截至本公告披露日，王秀河先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

许惠珠女士简历

许惠珠，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2009 年7 月起就职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，许惠珠女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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