Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规和规范性文件规定，作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我 们对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下 独立意见：

一、关于聘任公司总经理事项的独立意见

经审阅于明剑先生的个人履历，我们认为：公司董事会聘任于明剑先生为 公司总经理，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况 的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。于明剑先生具备担任相关职务的资质和能力，不存 在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 中规定的禁止任职的情形。同意聘任于明剑先生作为公司总经理。

二、关于续聘公司副总经理事项的独立意见

经审阅李衍钢先生的个人履历，我们认为：公司董事会聘任李衍钢先生为 公司副总经理，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情 况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，提名、聘任程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。李衍钢先生具备担任相关职务的资质和能 力，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》中规定的禁止任职的情形。同意续聘李衍钢先生作为公司副总经理。

三、关于续聘公司财务总监事项的独立意见

经审阅王秀河先生的个人履历，我们认为：公司董事会聘任王秀河先生为 公司财务总监，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情 况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，提名、聘任程序符合《中华人民共

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和国公司法》和《公司章程》的规定。王秀河先生具备担任相关职务的资质和能 力，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》中规定的禁止任职的情形。同意续聘王秀河先生作为公司财务总监。

四、关于续聘公司董事会秘书事项的独立意见

经审阅李衍钢先生的个人履历，我们认为：公司董事会聘任李衍钢先生为公 司董事会秘书，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情 况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，提名、聘任程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。李衍钢先生具备担任相关职务的资质和能 力，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》中规定的禁止任职的情形。同意续聘李衍钢先生作为公司董事会秘书。

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（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

一次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

林良协 刘方誉 许治 深圳市盛讯达科技股份有限公司

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