Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-101

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年08 月18 日召开了2017 年第二次临时股东大会，会议审议了关于董事会及监事会换届选 举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开第三届 董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事 长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关 议案，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会、监事会成员组成情况

1、第三届董事会组成情况：

非独立董事：陈湧锐、于明剑、李衍钢、张绪涵

独立董事：林良协、刘方誉、许治

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之

一。

2、第三届监事会组成情况：

非职工代表监事：秦地欣、黄海源

职工代表监事：吴婷

最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一。

二、换届离任董事、监事、高级管理人员情况

由于任期届满，公司第二届董事会独立董事廖开际先生、吴震先生在本次董

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告 事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，廖开际先生、 吴震先生未持有公司股份。

由于任期届满，公司第二届监事会监事余方先生不再担任公司监事职务，离 任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，余方先生未持有公司股份。

由于任期届满，公司第二届监事会监事陈伊丽女士不再担任公司监事职务， 离任后仍为公司员工。截至本公告日，陈伊丽女士未持有公司股份。

由于任期届满，公司高级管理人员陈湧锐先生不再担任公司总经理职务，陈 湧锐先生离任后将继续担任公司董事、董事长职务。于明剑先生不再担任公司副 总经理职务，于明剑先生离任后将担任公司董事、副董事长、总经理职务。

公司对廖开际先生、吴震先生、余方先生、陈伊丽女士、陈湧锐先生、于明 剑先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

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