Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-100

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事陈湧锐先生召集，于2017 年08 月18 日在深圳马哥孛

• 罗好日子酒店7 楼华盛顿厅召开，采取现场方式进行表决。

  • 2、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中独立董事3 名。

  • 3、本次董事会由董事陈湧锐先生主持。

  • 4、公司部分监事列席会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

• 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举陈湧锐先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本董事会决议作出之日起算。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经审议，公司董事会选举于明剑先生为公司第三届董事会副董事长，任期三 年，自本董事会决议作出之日起算。

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》

经审议，公司董事会同意第三届董事会战略委员会由陈湧锐先生、于明剑先 生、刘方誉先生组成，其中陈湧锐先生为召集人，任期三年，自本董事会决议作 出之日起算。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》

经审议，公司董事会同意第三届董事会审计委员会由林良协先生、许治先生、 于明剑先生组成，其中林良协先生为召集人，任期三年，自本董事会决议作出之 日起算。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

• 5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

经审议，公司董事会同意第三届董事会薪酬与考核委员会由林良协先生、许 治先生、陈湧锐先生组成，其中许治先生为召集人，任期三年，自本董事会决议 作出之日起算。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》

经审议，公司董事会同意第三届董事会提名委员会由刘方誉先生、许治先生、 于明剑先生组成，其中刘方誉先生为召集人，任期三年，自本董事会决议作出之 日起算。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会拟选举的董事长、董事陈湧锐提名，董事会提名委员会审核通过， 董事会同意聘任于明剑先生为公司总经理，任期三年，自本董事会决议作出之日 起算。

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

经董事会拟聘任的总经理、董事于明剑先生提名，董事会提名委员会审核通 过，董事会同意续聘李衍钢先生为公司副总经理，任期三年，自本董事会决议作 出之日起算。

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

9、审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》

经董事会拟聘任的总经理、董事于明剑先生提名，董事会提名委员会审核通 过，董事会同意续聘王秀河先生为公司财务总监，任期三年，自本董事会决议作 出之日起算。

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

10、审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》

经董事会拟选举的董事长、董事陈湧锐提名，董事会提名委员会审核通过， 董事会同意续聘李衍钢先生为公司董事会秘书，任期三年，自本董事会决议作出 之日起算。

李衍钢先生的联系方式如下：

联系电话：0755-82731691 传真号码：0755-23991975

电子邮箱：sxd@gamexun.com

通信地址：深圳市福田区深南大道7888 号东海国际中心一期A 栋11 层01B 公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会拟选举的董事长、董事陈湧锐提名，经董事会提名委员会审核通过， 董事会同意聘任许惠珠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本董事会决议作 出之日起算。

许惠珠女士的联系方式如下：

联系电话：0755-82731691 传真号码：0755-23991975

电子邮箱：sxd@gamexun.com

通信地址：深圳市福田区深南大道7888 号东海国际中心一期A 栋11 层01B 以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

12、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名及审核，董事会审议通过，同意聘任黄荣先生 为公司内审部门负责人，任期三年，自本董事会决议作出之日起算。

以上议案，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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附件：

陈湧锐先生简历

陈湧锐，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。自2008 年起就职于公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈湧锐先生持有公司首发限售股41,779,152 股，占公司股 本总数的44.76%，是公司的控股股东及实际控制人，其与其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

于明剑先生简历

于明剑，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级 工程师。历任洛阳轴承集团有限公司质量处技术科科长、广东科龙电器股份有 限公司质量总监；自2010 年9 月起担任公司软件事业部副总监，自2013 年7 月17 日起任公司董事，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，于明剑先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

李衍钢先生简历

李衍钢，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 12 月起就职于公司，历任财务主管、财务总监，现任公司董事、董事会秘书、 副总经理。

截至本公告披露日，李衍钢先生持有公司首发限售股50,040 股，占公司股本总

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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数的0.05%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

王秀河先生简历

王秀河，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任恒 泰证券股份有限公司投资银行部业务经理，广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）项目经理，自2016 年6 月起就职于公司，现任公司财务总监。 截至本公告披露日，王秀河先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

许惠珠女士简历

许惠珠，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2009 年7 月起就职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，许惠珠女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

黄荣先生简历

黄荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2009 年

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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就职于公司，现任内审部门负责人。

截至本公告披露日，黄荣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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