Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 15, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合深圳 市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程等有关规章制度，本着对 公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第二 十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立

意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发【2005】120 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董 事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了 认真的核查，发表独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、 法规、规定相违背的情形。

2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至 2016 年12 月31 日违规对外担保情况。

二、关于《2016 年度利润分配预案》的独立意见

经审议，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案符合《公 司章程》及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在 损害投资者利益的情况。

我们一致同意公司2016 年度利润分配预案。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、《关于2016 年度董事薪酬的确认及2017 年度董事薪酬方案的议案》的 独立意见

经审议，我们认为：2016 年度，公司董事勤勉尽职，严格执行董事会、股 东大会各项决议，所取得的薪酬是恰当的，与其岗位贡献、承担责任和公司整体 经营业绩挂钩的，能够充分调动公司董事的工作积极性；且均履行了相关程序， 符合《公司章程》及相关法律法规的规定。2017 年度董事薪酬方案合理可行。 我们一致同意公司2016 年度董事薪酬及2017 年度董事薪酬方案。

四、关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经审议，我们认为：董事会编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》符合 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》，全面、真实、客观地反映了公司内部 控制制度的建设、运行及监督情况。

五、关于《募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经审议，我们认为：董事会编制的《募集资金2016 年度存放与使用情况专 项报告》(2017-032 号)符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公 司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016 年年度募集资金实际存放 与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、关于提名董事候选人的独立意见

经审阅候选人履历等材料，我们认为提名张绪涵先生作为公司第二届董事会 董事候选人系在充分了解提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的 基础上进行的，提名程序符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，张绪涵先 生具备董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事 规则》中规定的禁止任职的情形。我们一致同意提名张绪涵先生为公司第二届董 事会董事候选人。

七、关于聘任副总经理及变更财务总监的独立意见

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司董事会聘任李衍钢先生为公司副总经理，系在充分了解其个人的教育背 景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意， 聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。李衍钢先生具 备担任相关职务的资质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任 职的情形；同意聘任李衍钢先生作为公司副总经理。

公司董事会聘任王秀河先生为公司财务总监，系在充分了解其个人的教育背 景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意， 聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。王秀河先生具 备担任相关职务的资质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任 职的情形；同意聘任王秀河先生作为公司财务总监。

八、关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年 度审计机构的独立意见

经审议，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货从业资格，能够满足公司所需的财务审计工作要求，独立对公司财务状况进 行审计。本次选聘不存在损害公司及股东利益的情况，程序合法合规、符合《公 司章程》、《审计委员会议事规则》的规定。

我们一致同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

二十次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

吴震 许治

廖开际

深圳市盛讯达科技股份有限公司

年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==