Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-023

深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月22 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于黄晓生辞去董事、副总经理 职务并聘任于明剑为副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董 事会同意聘任于明剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司本届董事会任期届满之日止。

经审查，于明剑先生不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。于明剑先生与本 公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关 系；其未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见同日于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十 五次会议相关事宜的独立意见》。

于明剑先生简历附后。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十三日

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附件：

于明剑先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1966 年9 月，硕士学历，高级 工程师。先后任洛阳轴承集团有限公司质量处技术科科长、广东科龙电器股份有 限公司质量总监等职，自2010 年9 月起担任公司软件事业部副总监。自2013 年7 月17 日起任公司董事，本届任期至2017 年8 月18 日。

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