Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 20, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-048

深圳市盛讯达科技股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年03 月16 日、2017 年04 月13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了 《关于召开2016 年年度股东大会的通知》（2017-036）、《关于2016 年年度股东 大会增加临时提案暨召开2016 年年度股东大会补充通知的公告》（2017-045）， 公司拟定于2017 年04 月25 日召开公司2016 年年度股东大会。本次会议将采取 现场与网络相结合的投票方式，现就会议相关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2017 年04 月25 日（星期二 ）14:00。

（2）网络投票时间：2017 年04 月24 日—2017 年04 月25 日。其中：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年04 月25 日9:30～ 11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017 年 04 月24 日15:00～2017 年04 月25 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2017 年04 月19 日（星期三）

7、出席对象:

（1）截止至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内 参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区福华一路28 号深圳马哥孛罗好日子 酒店7 楼华盛顿厅。

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于<2016 年年度报告全文>及其摘要的议案》；

• 4、审议《关于2016 年度财务决算报告的议案》；

• 5、审议《关于2016 年度利润分配预案的议案》；

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• 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

• 6、审议《关于2016 年度董事薪酬确认及2017 年度董事薪酬方案的议案》； 7、审议《关于2016 年度监事薪酬确认及2017 年度监事薪酬方案的议案》； 8、审议《关于补选张绪涵为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

• 9、审议《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

• 年度审计机构的议案》；

10、审议《关于收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权的议案》；

11、审议《关于公司向金融机构新增申请授信额度的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会 议及第二届监事会第九次会议审议通过，《第二届董事会第二十次会议决议公告》 （2017-026）、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2017-042）、《第二届 监事会第九次会议决议公告》（2017-027）具体内容于2017 年03 月16 日、2017 年04 月13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016 年年度报告全文>及其摘要的议案》	√

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4.00	《关于2016 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2016 年度董事薪酬确认及2017 年度董事薪酬方案的议 案》	√
7.00	《关于2016 年度监事薪酬确认及2017 年度监事薪酬方案的议 案》	√
8.00	《关于补选张绪涵为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
9.00	《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权的议案》	√
11.00	《关于公司向金融机构新增申请授信额度的议案》	√

其中，《关于收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权的议案》为特别议案，需经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、会议登记等事项

1、登记手续及方式：

（1）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡 进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人身份证、授权委托书 （格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法 人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理 人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，可以通过信函或传真方式办理登记手 续（以2017 年04 月21 日16：00 前公司收到传真或信件为准，请注明“股东大 会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。

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• （4）注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

• 2、登记时间：2017 年04 月21 日9:00—16:00。

• 3、登记地点：深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会办公室（证券部）。

• 4、会议联系人：李衍钢

联系地址：深圳市福田区深南大道7888 号东海国际中心一期A 栋11 层01B

联系电话：0755-82731691

传真：0755-23991975

邮编：518040

• 5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。

• 6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，

• 以便签到入场。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件

• 1、《深圳市盛讯达科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

• 2、《深圳市盛讯达科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

• 3、《深圳市盛讯达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

八、附件

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

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3、参会股东登记表

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365518”，投票简称为“盛 讯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会拟审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反 对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年04 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年04 月24 日15：00，结束时 间为2017 年04 月25 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年04 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市盛讯达 科技股份有限公司2016 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议 事项行使投票权。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见如下（如无指示，被委 托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票，其行使表决权的后果均由 本人（本公司）承担）：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	√
1.00	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016 年年度报告全文>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2016 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2016 年度董事薪酬确认及2017 年度董事薪 酬方案的议案》	√
7.00	《关于2016 年度监事薪酬确认及2017 年度监事薪 酬方案的议案》	√

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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8.00	《关于补选张绪涵为公司第二届董事会非独立董 事的议案》	√
9.00	《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股 权的议案》	√
11.00	《关于公司向金融机构新增申请授信额度的议案》	√

委托人（签名）：

委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 股 受托人（签名）： 受托人身份证号： 受托日期： 年 月 日

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附件三：

深圳市盛讯达科技股份有限公司

2016 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓 名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017 年04 月21 日16：00 之前以

• 电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

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