GUANGXI LIUYAO GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 28, 2017

广西柳州医药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

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二〇一七年九月十一日

2017 年第三次临时股东大会目录

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目 录

• 一、2017 年第三次临时股东大会会议议程 ............................... 3 二、2017 年第三次临时股东大会会议须知 ............................... 5 三、2017 年第三次临时股东大会投票表决提示说明 ....................... 6 四、2017 年第三次临时股东大会议案 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》...................... 8

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2017 年第三次临时股东大会会议议程

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广西柳州医药股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

• 1、会议时间：2017 年9 月11 日（星期一）14：00

• 2、会议地点：广西柳州市官塘大道68 号 公司六楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议主持人：董事长朱朝阳先生

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议议程

• 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

• 2、审议2017 年第三次临时股东大会议案

序号	议案名称
1	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

3、股东或股东代表发言、质询

• 4、议案表决

• 5、推选计票人、监票人计票、监票

• 6、宣布议案表决结果

• 7、宣读会议通过决议

• 8、见证律师宣读法律意见书

• 9、签署会议决议和会议记录

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2017 年第三次临时股东大会会议议程

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10、主持人宣布本次股东大会结束

广西柳州医药股份有限公司

二〇一七年九月十一日

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2017 年第三次临时股东大会会议须知

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广西柳州医药股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广西柳州医药股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规 则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事 先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司 商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回 答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5 分钟，股东或股东代表发 言、质询环节总时间不超过30 分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人 录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2017 年第三次临时股东大会投票表决提示说明

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广西柳州医药股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会投票表决提示说明

各位股东、股东代表：

为提高股东大会的议事效率，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 等有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，现将本次大会的表决事项说明提 示如下：

一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附1 张表决票）。表决 票发生遗失或破损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经见证律师见证，到大 会会务组办理手续后补发表决票。

二、提交本次股东大会审议表决的1 项议案为特别议案，需经出席股东大会 的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

三、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数 量，如果是股东受托人出席会议，应在受托人栏内写上本人签名。

四、股东大会采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表在表决时， 应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以 打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东参加计票和监票。由见证律 师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东 代表，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

六、在大会主持人宣布表决时，股东或股东代表进行投票表决，但为提高会 议议事效率，股东或股东代表在收到大会文件并充分审阅各项议案后，也可先行 进行投票表决。

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2017 年第三次临时股东大会投票表决提示说明

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七、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名，并将表决票投 入投票箱或交予会务组工作人员。

• 八、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问，可向大会会务组咨询。

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2017 年第三次临时股东大会议案一

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2017 年第三次临时股东大会会议议案（议案一） 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

各位股东、股东代表：

公司于2017 年4 月18 日召开2016 年年度股东大会，审议通过了《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》，确定以2016 年12 月31 日公司总股本142,348,044 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利7.00 元人民币（含税），共计派发 现金股利99,643,630.80 元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10 股 转增3 股，合计转增42,704,414 股，转增后公司总股本将增加至185,052,458 股。公司于2017 年5 月10 日组织实施了2016 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案，2017 年5 月11 日新增股份上市。新增股份上市后，公司股份总数由 142,348,044 股变更为185,052,458 股，注册资本由142,348,044 元变更为 185,052,458 元。

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《广西柳州医药股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 142,348,044 元。	第六条 公司注册资本为人民币 185,052,458 元。
2	第十九条 公司股份总数为142,348,044 股， 公司的股本结构为：普通股 142,348,044 股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为185,052,458 股， 公司的股本结构为：普通股 185,052,458 股，无其他种类股票。

除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。修订后的《广西柳州医药股 份有限公司章程（2017 年8 月）》全文刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）,敬请投资者查阅。

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2017 年第三次临时股东大会议案一

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二、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司注册资本和《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提 请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东 代表审议。

广西柳州医药股份有限公司董事会

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